出借银行卡为赚钱?小心成为电信诈骗的帮凶!

在一起涉案上百万元的诈骗案中，一名男子提供自己的银行卡、身份证和手机，帮助不法分子转移资金，最终被判刑。横琴粤澳深度合作区人民法院日前审结了此案。以涉嫌犯罪之名诱骗转账2023年11月，小新接到自称电信公司的来电，声称小新名下一张电话卡因涉嫌犯罪被停用。因小新确实注册过该号码，就让对方帮忙注销，对方...

国庆假期预警提示:刷单骗局升级,千万别尝试

市民李某在浏览网页时看到“动动手指就能赚钱”的广告后与客服进行联系,对方称想赚取佣金需要做任务,每次可赚取佣金15元至25元不等。后让其下载涉诈App,使用其手机号注册账户,后添加诈骗分子好友,对方将其拉进涉诈群内,并在群内发布任务流程,其就按照对方的要求完成任务并领取佣金。后对方让其向对方提供的银行卡...

“约炮”骗局!赣州又有人上当!

网络招嫖完成了,涉嫌违法,会被治安拘留和罚款,没有嫖成,还会存在巨大被骗风险。如今更成为了骗子们牟利的工具,裸聊敲诈、诱导投资等都是其衍生物,一旦参与,人财两空。2.刷单同样是违法行为,不要相信任何低风险、高回报的赚钱途径,所有所谓的轻松“在家”赚钱,都是诈骗分子针对涉世未深或是缺乏辨别能力的人设下...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

提供银行卡还能“赚钱”?切莫以身试法

近年来,网络诈骗案件屡见不鲜,大量诈骗赃款通过银行层层转移最终落入犯罪分子腰包。其中很大一部分人为了蝇头小利,提供银行卡帮助犯罪分子转移赃款,在金钱的诱惑下以身试法,不仅落入犯罪分子布下的陷阱,更是触碰了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法律红线。案例警示2023年4月

【读案明法】把银行卡提供给他人=赚钱?洗钱!

只需要提供银行卡,就能赚钱?只需要动动手、刷刷脸帮别人转账,便能获得高额报酬?这样的兼职,让一些贪图小利的人趋之若鹜(www.e993.com)2024年11月7日。事实上,这本质上是利用银行卡账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动,是一种违法犯罪行为。一起看看今天的案件。1案情简介

一张银行卡也能赚钱?检察官提醒你勿入“跑分”洗钱陷阱

一张银行卡,一个账号就能挣钱,不费脑力,不需体力,点链接,下APP就是上班。住手,这可能是犯罪!“心语姐姐”提醒你勿入“跑分”洗钱陷阱。特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。Notice:Thecontentabove(includingthepicturesandvide...

出借银行卡能赚钱?这种“快钱”赚不得!

经查，今年4月，于某通过网上聊天，认识了一名男子。随后，男子称想借于某的银行卡，并承诺支付给于某报酬，面对不劳而获的机会，于某动了心。随后，于某在对方的要求下，带着银行卡来到ATM机旁，先后分7次取出了卡内的2万元，并将钱交给接头的陌生男子，对方抽出800元递给于某后便迅速离开。4月13日，民警...

出售银行卡能赚钱?小心上当!

出售银行卡，让闲置的银行卡“变现”，很有可能会被收卡人用于洗钱、诈骗、逃税等，带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。在今年“3·15”国际消费者权益日期间，农行贵州省分行提醒广大消费者：金融消保在身边，应识别非法金融广告，提高防范意识，保障权益防风险。贵州日报天眼新闻记者田洋编辑罗华二审何...

出借银行卡就能轻松赚钱,这等“好事”怎能错过可别,小心构成犯罪

只要用自己的银行卡刷刷流水,帮他人提取现金,就能轻轻松松赚取好处费,就问你动心不动心?你不知道的是,这“轻松赚钱”的背后,却是在为不法分子“跑分”洗钱!近日,解放区人民法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,被告人吴某就因为“跑分”被判刑。吴某平时喜欢和朋友们一起大吃大喝,导致日常开销较大,向朋友和...