因资金占用问题再遭监管处罚,ST信通何时能走出泥潭?

公司已就上述被司法扣划2.93亿元向亿阳集团发函索偿,其中被扣划的9978.25万元已到偿付日。亿阳集团未在规定时间内向公司支付相应款项,公司依据阜新银行已开具的履约保函,向阜新银行发出书面索偿通知已满15个工作日,公司尚未收到阜新银行应支付的相关款项。截止披露日,该涉诉事项累计到期未偿付金额为2.63亿元。该笔司法划...

防范非法集资典型案例:揭秘“解债服务”骗局

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》和《权益转让合同》,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。专案组循线深挖,发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人向...

国内首单售电公司履约保证保险在湖北落地

如一民营售电公司,通过银行开具1000万元的年度履约保函,一般需在银行保持同等金额、同样期限的保证金存款,并支付约5‰的手续费;而投保1000万元的年度履约保证保险,仅需每年支付2%左右的保费,不占用经营资金。对电网企业和电力交易中心而言有助于保障自身权益,并减少保函验真、管理、索赔等事务性工作,提高管理效率。

平安银行公司及责任人遭处罚,今年已被罚2次

具有承保责任的浙商财险拿着保函找到广发行惠州分行,结果被告知保函是假的。但浙商财险对外披露的信息让惠州分行“假保函”的说法受到外界质疑。对此,广发银行方面则坚称保函为假,并于12月26日在官网声明称,该保函为不法分子假冒该行惠州分行名义出具的虚假银行履约保函,相关担保文件、公章、私章均系伪造,并称已向当地...

央行直面尖锐问题,回应诚意十足,三个半小时的高规格座谈会聊了啥?

某银行2017年对公司PPP项目贷整体授信6.1亿元,2018年减到3亿元,项目贷授信缩水50%;某银行不做PPP项目贷款,即使给PPP项目开具投标保函、履约保函的业务都不行,搞一刀切。回应人民银行行长易纲希望通过这次PPP规范,使得符合条件的PPP项目能够真正地满足相关要求,各级政府要守信用,做的PPP项目一定要按照合同约定支...

这些招投标里骗钱的“套路”,你中过几个?|标底|招标方|投标人|...

投标保证金占整个造价的33%多,大大超过了履约保函高限(一般为合同价的10%)(www.e993.com)2024年10月31日。有的招标单位与意向单位设“局子”,用巨额保证金吓退不知内幕的潜在对手。5工程有中介才运作投标单位要通过工程中介才能与业主接洽,没有中介运作,就无法获悉有价值的信息,无法准备出评委满意的标书,无法报出接近标底的报价,也就无法...

以案说险——揭秘“解债服务”骗局

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》和《权益转让合同》,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。专案组循线深挖,发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人...

不要绑架纳税人:内华达州财政部长为什么说乐视是“庞氏骗局”?

财政部长在中国调查完之后，回到美国立刻发了个，再一次要求乐视按照事先的约定，支付7500万美元的履约保函(performancebond)。财政部长的意思就是，乐视一天不把钱给到位，内华达州就一天不发政府债券。这个时候财政部长的想法就很明显了：北京的考察不满意，还是要见到乐视拿出来“真金白银”才行。声明于是...

外贸从业人士必看:SBLC备用信用证骗局案例

这么做的结果就是:我国的进口商事后可以去银行要求兑付2货款金额的履约保函,但是100的货款却被国外供应商无条件划走了。事已至此,国外供应商是否真的出货,什么时候出货,出多少货,出什么货,都全凭他有没有良心了。这只不过是比较委婉的说法,事实上,这样的操作程序,这样的成交条件,99.99可以识别供应商是个骗子。

债能赚钱?玩转债务生意的“解债平债”

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》、《权益转让合同》,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。谎称背靠央企一些解债公司为增加自身的可信度,还会推出以债换物的活动,即在他们提供的网站上可以通过缴纳解债金额30%...