初创避坑指南:一般户可以对私转账吗?
一般户是可以对私转账的;一般户是办理结算帐户,可以通过转账支票或网上银行转账,但是不能办理现金支取。根据人民银行账户管理规定,一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户。基本账户的存款人办理日常转账结算和现金收付的账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取都需要通过基本账户...
北京首起特大地下钱庄案开审 支票串现金达5亿
勾结其余30人,在2009年至2011年间,未经国务院银行业监督管理机构批准,为北京70多家单位从单位银行结算账户中提取现金,非法收受上述单位通过转账支票、电汇和网银转账方式支付的单位银行结算账户资金后予以套现,并从中谋取非法利益,非法从事资金支付结算业务经营额达5亿余元。
不收费时代来了?工行、农行调整ATM跨行取现收费标准:暂不收取!
7月23日,中国工商银行、中国农业银行同时发布调整ATM跨行取现服务收费标准。工商银行公告显示,个人存取款服务、对公财智账户卡、信用卡存取款及转账汇款服务手续费均由原先的3.5元变为免收。农业银行公告显示,跨行ATM取现交易手续费、单位结算卡费用暂不收取。尊敬的客户:为响应中国银行业协会、中国支付清算协会《关...
公转私严查来了!2月1日起,这样转账=违法!这样发工资=偷税!
近日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号),明确:2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!财务人在工作中一定要小心了!“公转私”严查了为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动...
开工开学季 | 警惕九大电诈新骗局 警察教你反诈防骗
1.广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公账户转账,不给骗子可乘之机;2.不要随意向他人提供自己的银行账户或收款二维码用于过账,莫因小利成为诈骗分子“洗钱”的工具;3.个体商户若发现银行账户出现异常,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,...
《中华人民共和国反有组织犯罪法》普法问答手册
45.特殊涉案财产是否可以依法先行出售、变现或者变卖、拍卖?46.实践中对特殊涉案财产依法先行出售、变现或者变卖、拍卖时应当注意哪些问题?47.《反有组织犯罪法》对涉案财产审查是如何规定的?48.《反有组织犯罪法》对涉案财产的处置是如何规定的?
国家出手了!网络主播从2023年1月1日起,??将无法通过个人账户...
单位非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚!四、实施时间:2019年2月1日!提醒大家:税务局对个人账户稽查是毫不留情的!个人账户走款已成为税务严查的风险点,企业在经营活动中应尽量避免私账,降低税务风险。
详细了解T/T、L/C、D/P、D/A等国际贸易常见的付款方式
1.收款方信息错误导致挂账,很多客户比较粗心,会把收款方的名字写错,比如单词写错,比如名字太长汇款时候受填写空间限制,等等,汇款确实到了收款人的账户,但是因为信息不对,导致款项没有办法进行解冻(release)。处理结果:一般情况15日(或者根据各个银行的实际情况)没有解决,那么会原路退回。解决办法,1.通知客户进行信...
必看|纽约公寓预订须知高阶版!如何避开中介那些坑?
钱款往来,一定对公不对私;可线上支付绝对不要线下转账前面也有提到,由于纽约租房交房租的特殊性,会被别有用心的人利用。尤其是到了6,7月份大批秋季新生订房的时间,会有大批的人冒充“学长学姐”好心帮你“代付房租,代开支票,代缴申请费”。遇到这种情况请一定不要相信。
众筹私用涉抄袭?《大鱼》导演回应7大质疑
两人对这份新事业有着一如既往的学霸式自负:“我们可能是有这方面的天赋吧,每次去参加比赛都能得第一名,赚一些奖金,作品也能很快收到别人的反馈,既能解决生活问题,创作过程又很快乐,于是就走上了动画这条‘不归路’。”在分工上,梁旋主导故事创作,张春发挥美术专长,两人时刻交流想法,联手搭起《大鱼海棠》里的一...