信用卡POS机套现耍花招:注册商户无需执照 “支招”伪装躲监管

按照流程,只需缴纳一笔押金,个人就能免费办理一台POS机,在POS机上注册成为商户,通过信用卡刷卡或扫码的形式支付,就能将资金套取到自己的账户。在这笔虚假交易中,套现的持卡人既是支付方,也是收款方。对于这样的套现方式,POS机代理商王华早已司空见惯,直言“POS机都是用来个人套现”。在王华这里办理一台POS机,仅...

信用卡套现灰色产业链:用pos机刷卡发展下线拿分润

对此,北京德恒重庆律师事务所合伙人李建认为,套现不等同于取现。除代朋友刷卡消费外,信用卡持卡人刷卡后,没有得到商品,也没享受任何形式的服务,而是拿到了现金,基本上可以认定持卡人对套现行为是明知的、存有恶意的。最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

“以卡养卡”套现2000万元 闽侯检察院对一起利用POS机刷卡套现案...

随着信用卡的普及,出现了利用POS机刷卡套现“以卡养卡”的现象,甚至形成产业链从中非法牟利。近日,闽侯县检察院对一起利用POS机帮人刷卡套现案件依法提起公诉。2018年至2022年间,被告人张某某在无真实交易的情况下,在闽侯县甘蔗街道等地利用其注册或持有的销售点终端机(POS机),长期帮助15名亲戚或朋友以重复刷卡套...

8台POS机3年套现1800万元 信用卡套现风险大

从2012年开始,潘某以自己和亲朋好友等名义,办理了8台银行POS机,他的主要“业务”,就是帮别人的信用卡套现,从中收取0.5%~1%的手续费。潘某的眼光果然“很准”,需要刷卡套现的人还挺多的。来刷卡的人群中,有些是急需小额资金周转的生意人,有些则是为了提高自己信用卡的额度,多的人,一次就要刷走10多万元的现金。

起底信用卡诈骗“黑科技”:改装克隆提现“一条龙”

用“黑科技”非法批量改装POS机,获取大量持卡人信息及密码;网上联络“出料人”克隆信用卡信息,约定分成比例后大肆盗刷……从2015年至2016年,内蒙古赤峰市公安局红山区分局(以下简称“红山分局”)历时数月侦破了一系列信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11名,将一个覆盖信用卡诈骗犯罪的非法改装POS机、克隆信用卡和提现等...

信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚

信用卡“倒手”套现自由“刷卡”获刑罚借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益(www.e993.com)2024年11月28日。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。

手把手刷卡教学,发展下线拿“分润”……起底POS机套现生意经

若被系统监测到，信用卡持卡人可能面临降额、止付，甚至上征信等措施。据悉，该行POS机销售只对公。相关材料的审核很严格，需要一两个月时间办理。邮储银行信用卡中心相关人员表示：“银行识别持卡人套现，是系统识别和人工辅助审核综合测评的结果。正常情况下，系统能精准识别持卡人不规范用卡行为。”重拳打击之策...

起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”

若被系统监测到，信用卡持卡人可能面临降额、止付，甚至上征信等措施。据悉，该行POS机销售只对公。相关材料的审核很严格，需要一两个月时间办理。邮储银行信用卡中心相关人员表示：“银行识别持卡人套现，是系统识别和人工辅助审核综合测评的结果。正常情况下，系统能精准识别持卡人不规范用卡行为。”重拳打击之策...

固定商户POS机刷卡,多家银行风控预警!

随着整改逐渐完成,POS机基本都变成了一机一户,这也让很多持卡人资金周转时更加担忧。01固定商户POS机被降额据了解,本次工行、中信、招行、平安等多家银行都出现了因POS机刷卡异常导致的信用卡降额情况。有持卡人表示,自己的信用卡用卡,被降额超过30%。业内人士分析,由于信用卡逾期金额居高不下,信用卡...

手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经

“如果负债多,可以通过申请这个来试试,不仅费率低,还能轻松帮你变成‘零负债’。”开网约车的大姐说。在逼仄的空间里,司机推销着一件让人意想不到的商品——POS机。中国证券报记者调研发现,POS机代理商已经从向信用卡账单预留邮箱海投宣传邮件,升级为借助网约车等线下场所面对面营销。他们手把手教学套现,更有...