解读: 币安账户突然受限 为何被要求提供“资产来源证明”?

正如帖子中提到的那样,币安要求用户提供交易对账单和提现记录,但如果这些信息不详尽或不能与传统金融系统进行对接,可能会面临资金冻结或账户限制的风险。4.2加密货币的全球性和无国界性加密货币的全球性和无国界性使得其跨境流动几乎没有传统的监管障碍。传统金融资产的跨境转移通常需要经过银行、支付机构等中介的审核...

一家创始人隐去的明星公司,无人收场

“到2023年底左右,公司出现了一种奇怪的现象——用钱替钱,即一方面不给手艺人提现,另一方面让运营人员找手艺人要钱,参与金鼎计划等各种高收益投资。”林蔚向《中国企业家》解释,“举个例子,假如一位运营对接的手艺人A、B、C、D,一共待发放5万元,他需要另找一位手艺人E投进来5万元,这样A、B、C、D的钱就能很...

一私募产品未完成备案却先划款,基金托管人上海某银行被判承担3%...

过往的司法实践中，基金托管人在具体案例中被判承担责任的案例非常少，此前界面新闻曾独家报道了两起基金托管人国信证券和招商证券被判承担10%（《恒宇天泽一私募产品超投资范围，“暴雷”后托管人国信证券被判赔偿10%丨局外人》、《恒宇天泽一私募产品或涉“资金池”，托管人招商证券被判承担10%补充赔偿责任丨局外人...

申请婚恋平台退款反被诱导买基金,景顺长城基金回应了

现在给学员退款相关学费，加了对方QQ号后需要下载“景顺总办APP”，打开APP后，客服称，“购买基金可以增值，对方先通过支付宝向我转账188元，之后就教我如何在App上购买基金，之后我就使用支付宝向对方的江西省农村信用社转账3002.96元”，最后3000多元却无法提现。

交银施罗德基金管理有限公司关于在交通银行 股份有限公司开通部分...

四、实时提现业务服务费投资者使用货币基金实时提现服务,暂不收取服务费,如有调整本公司或交通银行将另行公告。五、重要提示1、实时提现业务是本公司与交通银行合作为投资者提供的一项增值服务,该服务非法定义务,提现有条件,依约可暂停。投资者使用实时提现服务即视为同意遵守本公告内容、本公司与交通银行公示的...

上海马洲股权投资基金管理违规操作,被出具警示函

这些行为均违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定(www.e993.com)2024年11月2日。因此,监管局决定对上海马洲股权投资基金管理采取出具警示函的监督管理措施。现在送您60元红包,直接提现不套路。快参与活动来领取

余额宝能薅羊毛?事出反常必有妖,疑似违规引流卖基金!

以红包补贴进行有奖销售,被监管方面指明违规,余额宝已不是第一次。2018年3月20日,浙江证监局发布公告称:经核查发现,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司(蚂蚁金服)控股的蚂蚁基金“财富号红包活动”存在以送现金红包方式销售基金的行为。当时浙江证监局指出,上述行为违反了《证券投资基金销售管理办法》(证监会令第...

证监会:不断强化防范证券基金领域政商“旋转门”的制度执行、惩戒...

3月15日,证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》。意见提出,加强廉洁从业监管。推动行业廉洁从业文化建设,持续完善廉洁从业监管规则,督促行业机构完善廉洁从业风险防控机制。针对注册制下“围猎”监管、不当入股等廉洁从业突出问题,加强问责惩治,形成有效震慑。建立行贿...

退市基金掀波澜!法院支持六旬老人索赔,代销行80%公开补偿!

在经历多次基金净值暴跌和无法及时提现的困境后,王长民决定站出来维护自己的权益。他向法院提起索赔,要求代销行承担相应责任,并寻求恢复损失。这个故事开始在寻常人的日常生活里,渐渐引起了全国观众的关注。案件的审理过程充满曲折与挑战。代销行试图推卸责任,但王长民坚定不移地坚持自己的权益。最终,法院作出了历史性的...

华安基金:远离非法集资,共筑财富防线

上述两家互联网券商目前已经被禁止在境内开展增量业务,同时派出相关机构责令整改。(来源:证监会,2022/12/30)案例四:假冒基金,伪造平台2017年起,郑某伙同周某坤等人搭建虚假基金交易平台,仿照正规基金平台,设置了基金产品买卖、支付提现、客服投诉等全部功能,但平台实际上不能进行任何基金投资活动,郑某可以通过后台控制...