他把两万现金塞进网约车 却被警察拦住

大皖新闻讯近日，芜湖市公安局繁昌分局在工作中发现，繁昌经济开发区一男子往纸箱里塞进两万块钱，正要放进一辆网约车，其本人却支支吾吾拒绝上车，引起了警方的注意。经过民警与该男子的沟通发现，他正在经历刷单返利诈骗。起初，刷单软件“客服”声称，充值完成刷单任务，就能领取红包返利，还会将充值的本金全额返...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

当月，公司将开发的直播APP以两万元人民币的价格卖给老李，以利用直播平台为洗钱作掩护。做好前期准备后，公司便开始开展洗钱业务。月进上千万，犯罪手段不断成熟没过多久，公司的对公账户就因涉及洗钱犯罪被封，他们发现，这是因为有大量的投诉举报才导致账户被封停。为了解决这一棘手的问题，吴某和曹某商议后决定...

利用“虚拟货币”洗钱 沦为犯罪分子帮凶

上游诈骗分子利用各种话术骗取被害人钱款后,下游人员再通过购买手机变现兑换成虚拟货币的方式进行洗钱。经审查,李某等三人早已经认识到这种高买低卖手机“兼职”的异常性,明知打入手机店的钱款系违法犯罪的钱,但仍然以身试法。2023年10月至11月间,被告人李某等三人帮助转移的犯罪所得涉及17名被害人26.67万元被诈...

买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道

2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说,洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”,鲜花店经营者只收取200元加工费,在不知情的情况下帮助他人转移违法犯罪资金。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专...

送“现金花束”很浪漫?警惕洗钱新暗道!

2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说,洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”,鲜花店经营者只收取200元加工费,在不知情的情况下帮助他人转移违法犯罪资金。

店主莫名收到大订单,竟是电诈分子洗钱手段!

不过无论对方如何催促恐吓，谷女士始终将民警的叮嘱牢记在心没有松口(www.e993.com)2024年11月26日。没过几天，对方没有了动静。几天后，平阴县公安局反诈中心的民警告诉谷女士，她名下的所有银行卡已经被外省警方冻结了。原来是外省一居民到当地公安机关报案称遭遇诈骗，当地公安机关通过查询银行流水，发现被骗资金里的其中一笔直接打入了谷女士...

取黄金包裹当场被抓,牵出“洗钱”案!福州警方提醒……

取黄金包裹当场被抓牵出“洗钱”案福州台江警方提醒,以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖实现非法资金“洗白”是新型“洗钱”方式,年轻人不要贪图小利当犯罪团伙“炮灰”“您好,由于警方监控到某物流数据异常,初步研判与您交易人员涉嫌黄金洗钱犯罪,后续办案环节请您配合。”9月22日,福州台江某小区快递点...

转账后要求把两万现金放入蛋糕 原来是有人在套现洗钱

山西晚报讯(记者辛戈)商家满心欢喜接了个蛋糕订单,客户要求将两万元现金放入蛋糕,美其名曰给寿星惊喜。4月7日清徐县公安局通报,该局破获一起用诈骗款转账结算的新型套现洗钱案,抓获2名犯罪嫌疑人。3月20日,清徐县一蛋糕店老板收到一名客户订购蛋糕的信息,客户称要为朋友准备惊喜礼物,要给他银行卡转2万元并...

“订购鲜花”套现洗钱30余万元,陕西府谷两男子被警方刑拘

民主与法制网讯(通讯员魏洋刘爱莹)近日,陕西省榆林市府谷县公安局成功打掉一个以订购“现金+鲜花”礼盒为幌子的诈骗洗钱犯罪团伙,抓获了两名犯罪嫌疑人。此前,府谷县某花店老板收到一名顾客的订单,对方要求定制一份价值两万元的礼盒送给女朋友,并通过转账将款项汇入花店老板的银行卡内,要求花店老板将制作好的礼盒...

【有奖问答】反洗钱知识竞答活动 | 金融知识普及月

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,触犯洗钱罪将没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。问题二发现洗钱活动,有权向___、有关主管部门以及公安机关举报。