2人拉拢中介一房六卖套现近千万,三人被刑拘

据须某交代,自己于2023年购入期房后,由于投资失败出现资金周转困难,其朋友傅某承诺可以帮他转售套现,于是拉拢房产中介毛某一同参与,欲通过“一房多卖”快速套现资金用于继续投资,待须某生意恢复后再向相关购房人退款,须某等人用同样的手法累计向6名客户收取定金近千万元人民币,没想到不仅生意失败,剩余定金也被三人挥...

君正集团:持股17年,这位78岁老太要减持,套现超13亿!企业家在江苏...

公安机关接警后以涉嫌招摇撞骗罪对杨某某、占某某立案侦查,调查发现二人具有司法工作人员身份,无法以上述罪名继续侦办,案件陷入僵局。德清县检察院主动提前介入,审查认为二人可能涉嫌检察机关侦查管辖的滥用职权罪,将线索报送湖州市检察院。湖州市检察院经研判果断立案侦查,前往外省某县公安局,调取杨某某、占某某身份信息,...

男子伙同中介“一房六卖”,5套转让合同套现千万元!

这个惊人的发现让左女士瞬间意识到自己被骗了，她立即选择了报警。（三）犯罪动机与手法须某在2023年购入期房后，由于投资失败出现资金周转困难，此时他的朋友傅某承诺可以帮他转手套现，于是须某拉拢房产中介毛某一同参与，欲通过“一房多卖”快速套现资金用于继续投资，待须某生意恢复后再向相关购房人退款。

掩耳盗铃!银行知道你在套现 但具体是怎么发现的呢?

但是有些人,平时不怎么用卡,突然有一天用的时候就是大额消费。5.风险商户有些商户打着“信用卡理财”的名义,实际上做着信用卡套现的生意,这种行为是很容易被银行发现的。如果商户已经被银行打上了套现的标签,那么你在这里消费,被发现套现就不不足为奇了。6.长期空卡有些人把信用卡账单还清之后,又在短时...

银行重申:贷款炒股一经发现提前收回

“银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线。”有银行人士表示,如果被银行发现客户挪用信贷资金进入禁止领域,除了会被提前回收信贷资金,也会对借款人征信有影响。监管再度重视信贷资金入市现象今年已有多家银行被罚投资者想挪用信贷资金入市的现象已经引发金融监管部门的重视。有官方媒体报道称,...

贷款进入股市行不行?银行重申:一经发现将提前收回贷款

“银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线(www.e993.com)2024年11月26日。”有银行人士表示,如果被银行发现客户挪用信贷资金进入禁止领域,除了会被提前回收信贷资金,也会对借款人征信有影响。监管再度重视信贷资金入市现象今年已有多家银行被罚投资者想挪用信贷资金入市的现象已经引发金融监管部门的重视。有官方媒体报道称,...

2015年,贵州男子发现支付漏洞,套现1300万,被捕时仅剩300万

“我都没点退款,怎么就给我退钱了?”胡安在心里犯着嘀咕道。紧接着,他疑惑地点开了购买记录,才发现其中玄机:由于卡内余额不足,自己根本没有付120元!非法套现1300万“淘宝的权益中心系统出BUG了,付款不成功,系统自动识别为付款未收到货,自动退款。”胡安说。

男子网恋四年,被已婚发小骗100多万,发小:发现他挺好骗的,就越来越...

陈母从中发现问题，要求陈先生断绝来往。“照片是我合成的，不希望母亲跟着操心，我也怀疑过，但发小说都是真的。”陈先生认为两个人在一起就要互相信任，在此过程中，自己也多次生疑，但都被雪某以“情况属实”打消疑虑。当陈先生出现钱款困难时，“小晴”还主动向其提供帮助，用POS机帮助陈先生刷卡“套现”...

美股涨跌互现 英伟达Q4指引未能满足华尔街盘后一度跌超5%

特朗普团队被爆考虑白宫设专门职位负责加密货币政策特朗普团队考虑在白宫设一个专门负责加密货币政策的职位,团队和数字资产行业讨论,该职位就任者将领导一个小团队,并充当国会、白宫和各个加密货币监管机构的联络人。特斯拉董事长出售3,500万美元股票套现适逢股价飙升之时...

...张译永远不知道姜筱洁为什么要在监控下霸凌同学,报案后又故意...

因为她知道她失踪后,父母、学校、及九部的人肯定会找她。找她免不了要查监控,查监控的话,就会发现她逼张芸芸吃药,还把张芸芸打伤的视频。然后,她“霸凌”张芸芸的事情就会曝光。那么,她妈为了保护她,不把这个事儿闹大,就只能给张芸芸家人“封口费”...