两头部券商反洗钱不力遭重罚,事出多项违规:未识别客户身份,与不明...

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。海通证券与申万宏源证券违反的恰是上述“(一)(三)(四)”,罚款金额在“五十万元以上五百万元以下”,由此或反映的是,两券商致使洗钱后果发生。此外,值得注...

德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑

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《反洗钱法(修订草案)》公开征求意见:存款5万元该不该被调查来源

一家会计师事务所工作人员告诉21世纪经济报道，财政部2018年就已印发《加强注册会计师监管有关事项的通知》，要求注册会计师在办理特定业务时履行反洗钱义务。但他发现，很多注册会计师认为无法获取客户是否洗钱的足够证据，贸然发表不恰当的审计意见将承担严重的法律风险，还有的注册会计师认为履行反洗钱义务会导致客户流失...

京尹律师提醒:谨防电信诈骗,不做洗钱“工具人”!

在此，北京京尹律师事务所呼吁广大市民，谨防电信诈骗，不做洗钱“工具人”。据检察日报正义网消息：5名来自天南海北互不相识的陌生人受某网络软件“上家”指使，来到北京负责将上游电信诈骗的钱款变成黄金并转交异地。近日，北京市西城区检察院办理了一起“百万黄金”案，经该院依法提起公诉，3名被告人被法院以掩...

很多商家都遇到过 警惕这种新型“洗钱”方式

截至案发，4名犯罪嫌疑人通过五家蛋糕店洗钱、套现50000元，非法获利1万余元。目前，小帅、小海等4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被修水县公安局依法刑事拘留。警方提醒，广大商户一定要谨慎接收所谓代取钱的网络订单，规范收款流程，拒收来历不明的钱款，也不要随意提供自己的银行账户或收款二维码。莫因一...

《反洗钱法(修订草案)》公开征求意见:及时监测新型洗钱风险

但他发现,很多注册会计师认为无法获取客户是否洗钱的足够证据,贸然发表不恰当的审计意见将承担严重的法律风险,还有的注册会计师认为履行反洗钱义务会导致客户流失(www.e993.com)2024年11月7日。互联网平台并没有被列入特定非金融机构当中,多数互联网平台没有设立反洗钱监管部门,缺乏对可疑支付的监测,这也为犯罪分子洗钱提供了便利。

听说过“洗钱”,没听说过“洗孩子”的!中介勾结医院贩卖出生证

网上传得沸沸扬扬,说有人通过网络中介,花了五万五千大洋,从这保健院搞到了出生证,目的就是给那些来历不明的孩子“洗白”身份。这要是真的,那可真够乱套的!最新的进展,当地政府反应挺快,一发现这事儿,马上成立了调查组,院长他们几个也被火速停职,等待调查结果。

违反反洗钱规定 两家支付机构合计被罚955万

“人民银行上海市分行公布两则行政处罚信息显示,涉嫌违反反洗钱规定,上海富友支付服务股份有限公司、迅付信息科技有限公司合计被罚955万。”据央行上海市分行,因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,上海富友支付被罚455万。

??5·15 打击和防范经济犯罪宣传日|远离洗钱犯罪,守护经济安全

经查发现,该软件将服务器架设在境外,且参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算,通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白等环节,涉赌资金得以“乔装打扮”、反复流转。(3)利用虚拟货币“跑分”平台洗钱案例:2024年4月,顺昌法院公开开庭审理一起首例利用数字人民币、虚拟货币交易“...

反洗钱法(修订草案)全文正式公布!

有关金融管理部门应当在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求。在监督管理工作中发现金融机构违反反洗钱规定的,应当将线索移送反洗钱行政主管部门,并配合其进行处理。第十三条国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者国务院反洗钱行政主管部门会同其制定特定非金融机构反洗钱管理规定。