吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

2009年10月29日，浙江省金华市中级人民法院根据吴英涉嫌非法集资和诈骗的事实和相关法律规定，以集资诈骗罪判处吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法院同时宣布：对吴英违法所得予以追缴，返还给被害人。但实际上，吴英在被捕时早已欠下巨额债务，其非法集资所得款项有3.84亿多元无法归还，加上其所欠...

中国人寿寿险公司:防范非法集资 勿入高利陷阱

为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种“高大上”的虚假项目。以“新技术”“新革命”“新政策”“区块链”“...

中国人寿寿险公司:金融教育宣传月︱防范非法集资 勿入高利陷阱

为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种“高大上”的虚假项目。以“新技术”“新革命”“新政策”“区块链”“...

平安人寿安徽分公司风险提示:防范非法集资,这些知识要知道

(1)承诺高额回报不法分子许诺投资者高额回报,在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。(2)编造虚假项目不法分子打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任后非法集资。(3)虚假宣传造势...

解债还是劫财?揭秘2.5折“解债”背后的非法集资骗局

据了解，“解债”的套路一般包括债务代还、第三方担保财务兑现、易货解债模式，如果债权人是银行，“解债”公司还会采用恶意投诉等方式“威胁”银行。据何伟峰介绍，“解债”黑产首先会收取债务人3000元~4000元不等的服务费，如果债务减免成功，则根据减免金额的30%~40%再度收取相关费用，即便没有减免成功，前述...

探案说法丨海南一公司非法集资吸收公众存款3.2亿余元

不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报(www.e993.com)2024年11月20日。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。2.编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新...

2.5折化解债务?非法集资骗局揭秘

对此,业内人士对第一财经表示,所谓“解债”业务,不仅不能“解”,而且大概率会被“套”得更深,债务人如果确实存在因经济困难无法偿还银行债务的情形,可直接与银行协商,银行内部已出台了相应的分期、减免等优惠政策。2.5折“解债”背后涉非法集资在上述风险提示发出之前的9月10日,宁夏警方宣布破获一起非法集资犯...

湖南万邦湘发商贸集团有限公司因假冒央企被罚,现被风险提示涉嫌...

国务院《防范和处置非法集资条例》明确规定“任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益”“因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担”,《中华人民共和国刑法》对非法集资相关犯罪也规定了明确的刑罚条款。经查,湖南万邦湘发商贸集团有限公司属于普通工商企业,未取得任何金融业务许可,不得开展任何金融业务。在此...

公司经营陷困境,股东承诺筹资应履行 | 小法槌,大能量

本案中,公司在前期盈利之时,三名股东分取了大量分红,后期受双减政策等影响,公司陷入经营困难之时,两名股东主动回款支付公司各项经营费用,而被告在签署股东会决议作出筹款承诺后,又以签字并不是对决议筹资内容的认可为由,拒绝兑现付款义务,与公平和诚实信用原则相悖,应予否定。

“高额回报”背后暗藏投资风险,湖北开展防范非法集资集中宣传活动

一是承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家...