信用卡套现盯上微信二维码 手续费200元最高可套现5万
此时一位朋友提醒他,可以考虑用信用卡的额度套现,并告诉他“现在套现不需要POS机,有微信二维码就可以了”。张然告诉北青报记者,他也想过直接用信用卡的透支取现功能,但是张然电话咨询了其持有信用卡的所属银行,银行工作人员告诉他,根据银行透支取现的规定,其取现手续费为提取现金额的2.5%,上不封顶。除了手续费,...
以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?
闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
免费赠送的POS机,费率极低的套现模式,看似诱人的宣传下,不少人或抱有"不试白不试"的心理尝试,殊不知背后暗藏低费率陷阱:所谓的免费并不简单,除了机具保证金,还要求套现流水达到1000元才可激活,此外0.23%的费率也暗藏玄机,要求用户不断刷信用卡才能获取,甚至还要购买数百元的超级VIP权益。免费换新背后的猫腻借...
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板联系范某以虚构交易、交易退款等方式,帮助套现或者代为偿还信用卡透支款,再套现取回代还金额(俗称“养卡”),范某从中收取一定的手续费。经统计核对,范某名下绑定POS机的五个银行账户在帮助套现期间从POS机第三方账户回流资金约九千万元,范某因此...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
法院认为,被告人杨某某未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务,使用POS终端机,利用结算平台虚构交易方式,长期从多人信用卡中套现资金高达628万余元,数额特别巨大,扰乱金融市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪。结合被告人杨某某具有坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此,依法作出上述...
警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元
近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元(www.e993.com)2024年10月26日。今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重扰乱了金融市场秩序。办案民警在锁定了嫌疑人落脚点后...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
作为店老板,你以为只是轻轻松松过过账就能得到一笔不菲的报酬,甚至还暗自窃喜不会被发现,这样的想法大错特错。近日,汉寿县龙阳街道某社区一家经营烟酒商行的老板高某正是抱着这样的错误想法,利用POS机代刷信用卡虚构交易制造流水,帮助他人套现三千余万元,最终身陷囹圄,悔不当初。
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
王海向记者证实了上述说法:“需要靠机器的‘量’挣钱,我们后台有上千个客户,月流水达到四五十万元的有很多,只要他们越努力刷卡、套现,我们就会挣得越多。”记者调研发现,根据代理商所在公司不同,分润模式也有所差异。易伙伴是中国支付清算协会备案的收单外包服务机构,张亮在易伙伴做POS机代理商已近3年,据他描述,...
起底POS机套现生意经
王海向记者证实了上述说法:“需要靠机器的‘量’挣钱,我们后台有上千个客户,月流水达到四五十万元的有很多,只要他们越努力刷卡、套现,我们就会挣得越多。”记者调研发现,根据代理商所在公司不同,分润模式也有所差异。易伙伴是中国支付清算协会备案的收单外包服务机构,张亮在易伙伴做POS机代理商已近3年,据他描述,...
长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!
套现共计人民币1千余万元检察机关审查后以非法经营罪对张某某提起公诉经人民法院审理判处张某某有期徒刑五年六个月并处罚金十五万元POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式。本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应...