以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

以案释法|POS机“套现”容易成“帮凶”广东检察11.0419:03关注银行卡、pos机理应妥善保管但有人为利益所驱把pos机“借”给他人转账取钱以获得高额“报酬”实则沦为不法分子的“帮凶”参与转移赃款近日,肇庆市高要区人民检察院办理了一起“以出借pos机之名,行掩隐之实”的案件。基本案情“...

POS机套现740万 商户被判7年

李某称,通过替人非法套现,他大概挣了五六万元的手续费。法官说案承办法官认为,李某通过申办POS机,以虚构交易的方式为客户非法提供信用卡套现服务,李某的行为为信用卡犯罪提供了“温床”。李某供认,他向银行申请POS机终端业务时,银行出于扩充业务网点等考虑,在未对其经营资质进行严格审查的情况下便发放了POS机...

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?

闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

免费赠送的POS机,费率极低的套现模式,看似诱人的宣传下,不少人或抱有"不试白不试"的心理尝试,殊不知背后暗藏低费率陷阱:所谓的免费并不简单,除了机具保证金,还要求套现流水达到1000元才可激活,此外0.23%的费率也暗藏玄机,要求用户不断刷信用卡才能获取,甚至还要购买数百元的超级VIP权益。免费换新背后的猫腻借...

男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月

近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...

用POS机为他人套现 法院:非法经营罪

法院认为，被告人杨某某未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，使用POS终端机，利用结算平台虚构交易方式，长期从多人信用卡中套现资金高达628万余元，数额特别巨大，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪(www.e993.com)2024年11月23日。结合被告人杨某某具有坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此，依法作出上述...

法治伴你行丨POS机套现 违法

POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...

警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元

近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元。今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重扰乱了金融市场秩序。办案民警在锁定了嫌疑人落脚点后...

涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓

经查,为牟取私利,自2021年起,其先后以店铺经营和个人使用为名购买了8台POS机,以帮助他人信用卡还款为由,通过各种虚假交易的形式帮助他人刷卡、“养卡”、垫还,并从中收取手续费获利。截止案发前,其使用POS机恶意套现总金额高达三千余万元,非法获利20余万元。

手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经

负责POS机销售的代理商则获取总刷卡手续费万分之四的分润费,折合下来自己使用POS机套现的费率就由0.6%降至0.56%。同时,每激活一部机器,如果用户正常使用,还可获得70元至299元不等的返现。此外,卖出机器会返积分,积分可以用来免费兑换机器。”刘琳说,一般代理商领一部POS机需要花费150元成本。