君悦刘涛:从主客观行为表现、量刑等方面分析诈骗罪、掩隐罪、帮信...

另外还要看行为人主观上明知的内容和事前是否存在共谋,如果行为人事前没有与诈骗犯罪共谋,没有与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系,仅主观上明知诈骗罪既遂后所获得的资金系诈骗赃款采取的转账、套现、取现的行为,一般认定为掩隐罪定罪处罚。如果行为人在诈骗犯罪实施前存在通谋或与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

2.集资参与人应注意防范电话诈骗,工作专班不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。3.故意编造虚假信息,干扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的,依法追究相应的法律责任。德宏州“9.06”非法集资案件善后处置工作专班2024年5月21日“...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

(二)诈骗罪“非法占有目的”之认定困境1.认定依据不明确。目前对“非法占有目的”的具体概念、外在表现形式等方面均没有相关的法律规定,在司法实践中对于“非法占有目的”的认定没有统一的标准,很多情况下需要通过客观存在的事实来作为认定诈骗罪主观方面的要素。在这一情况下,在认定“非法占有目的”时容易出现客观归...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

在合同诈骗罪中,行为人虚构的事实既可以是部分事实,也可以是全部事实,但行为人只是虚构部分事实的,要注意考察部分事实在整体事实中的地位,行为人虚构的事实并非主要或核心事实,只是次要或边缘事实的,应避免以该部分事实认定行为成立合同诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。现有司法文件明确表达了该立场,比如,规定集资后不用于生产经营活动或者用于...

揭秘非法集资上千亿背后的“陷阱”|解码办案

中国人民大学法学院教授、商法研究所所长刘俊海：既要精准打击集资犯罪也要持续加强合规治理东高院对小牛资本主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出的终审裁定激浊扬清、惩恶扬善，制裁了见利忘义的非法集资行为，保护了投资者的财产安全，增强了投资者的幸福感、获得感与安全感，净化了金融市场生态环境...

法官解码“小牛资本”非法集资案:揭秘非法集资上千亿背后的“陷阱...

她进一步解释,判断的关键在于非法占有目的产生的行为表现及时间点,这并不容易认定,实践中存在难以判断犯意转化的行为表现、时间点,不足以认定构成集资诈骗罪的情况。“不过,本案部分被告人的行为存在由非法吸收公众存款转化为集资诈骗的情况,且判断的行为表现及时间点明显。”郑思思介绍,从2017年10月起,小牛资本明知对...

【普法课堂】关于非法集资的常见法律问题

犯集资诈骗罪,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律索引《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条6非法集资活动常见表现形式主要有哪些?...

第八辑《金融检察白皮书》发布:非法集资类案件数量居首位

非法集资类案件数量仍居金融犯罪案件首位朝阳区检察院表示,在案件类型上,2023年受理的金融犯罪案件所涉及的罪名分布呈相对集中态势,主要罪名结构与2022年相比变化不大。从罪名来看,受理案件主要集中在非法集资类案件(主要指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪案件)、非法经营(金融业务)罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪等,其中非...