境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐...
知名打假人王海举报:某国企向一女孩的私人账户转账近6亿
通过他在微博的精准控诉及深入挖掘的行动,他公开了一宗维权农民工及追讨工程款的过程中不寻常的财务交易:中冶地集团西北岩土工程有限公司(下文简称“岩土公司”)涉嫌将将近人民币六亿的资金转入一个幼小女孩黄某的私人账户,一个与公司法务无直接关联的小生命的金融小世界。王海的探察眼光穿过了混乱的财务交易和农民...
纵览快评 | 国企转账私人账户近6亿,不能仅限于自查
通报还称,对文章中所提及的情况进行详细核查,核查结果将及时向社会公布。国企向私人账户转账近6亿,数额之大,令人瞠目结舌。究竟是个什么样的私人账户,一次转账就能给这么大的额度?据披露,此笔转账是由王海在帮助河南农民赵爱民讨要剩余工程款过程中发现的。2007年岩土公司中标了10余个工程项目,但该公司并未参与施...
美国私人财富管理协会|父亲去世前向儿子转账,是赠与还是遗产?
本案争议的焦点是:从二娃名下银行账户转入翠娃娃5名下银行账户中的房屋拆迁补偿款700170.14元是遗产还是赠与。原告方认为:该笔款项是遗产,因此有权向被告主张,且被告承认是自己把钱取走,未经二娃同意,取款签字是被告翠娃娃5所写,并非二娃本人签字,因此更无法说明该笔款项是赠与,反而说明是被告翠娃娃5自作主张将款项...
知名打假人王海揭示国企6亿转账案,涉嫌国有资产流失?
二、知名打假人王海举报国企6亿转账案:保护国有资产流失的新尝试知名打假人王海是公众眼中的英雄人物,他坚守正义、大胆揭露各类假象和欺骗行为,为社会树立了榜样。而这次,他以实名举报的方式公开曝光了一起国企涉嫌6亿转账私人账户的巨额资金流失问题。这起举报引起了广泛关注,不仅让人们对国有资产管理体系的漏洞...
国企向一小女孩转账6亿元?纪委在查;碧桂园4.7亿港元到期款项未能...
日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金(www.e993.com)2024年9月20日。除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近6亿元的行为涉嫌巨额国有资产流失。岩土公司...
美国私人财富管理协会|婚内财产转移的认定标准是什么?
一、双方均认可经一审法院调查确认的二娃名下银行账户七笔转账的时间及金额。二、二娃转移存款的数额巨大,明显超过日常生活需要数额,翠花对上述款项去向一直不知情,二娃未与翠花协商,更未取得翠花同意。二娃对上述转账的解释为借款、支付手术费、资助亲属等日常花销,不符合常理亦不符合法律规定。退休金每月7400元已...
私人财富管理|离婚后发现未分割的夫妻共同财产可以要求再次分割
此外,二娃向翠花转账8945.84元,翠花确认收到并申请撤回第四项诉讼请求。一审法院一审法院认为:翠花与二娃于2022年5月8日经生效判决离婚,该生效判决未涉及二娃名下的银行账户及公积金账户。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第八十三条“离婚后,一方以尚有夫妻共同财产未...
新加坡《2024 年反洗钱风险评估报告》:内外部洗钱挑战、常见洗钱...
跨境交易频繁:新加坡的银行系统高度国际化,频繁的跨境交易为洗钱活动提供了便利。大量资金通过银行进行国际转账,使得洗钱者能够迅速转移非法资金,逃避监管。金融产品多样:银行提供多种金融产品和服务,如私人银行业务、财富管理、投资银行等,这些产品和服务的复杂性和多样性为洗钱者提供了多种洗钱途径。例如,私人银行账户和...
投资500元,获利30万,这些骗局专坑老年人!
得汇7万元到所长的银行卡上才能放人”江苏一对老夫妻十分着急地来银行汇款慢了担心孙子“吃官司”接警赶来的民警告诉大爷大娘这是一个彻头彻尾的骗局公安机关办案绝对不会让当事人转账到私人银行卡上即使需要缴纳赔偿款、保证金、罚款也一定会依法开具法律文书不可能“打一通电话”就把案件处理了...