银行协助冻结涉案款时,有权机关需要提供哪些资料?

如姓名、身份证号码等;涉案账户信息,如账号、开户行等;明确的冻结金额,如果是全部冻结需注明,若部分冻结则要写清楚具体的冻结金额数字;以及冻结的起始时间和期限(法律规定司法冻结的期限一般为六个月,期满后如不办理续冻手续则自动解冻)。

银行卡为何会涉及网赌被冻结?公安机关网赌专案冻结银行卡的法律...

一个是“银行账户及第三方商户所有人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的,公安机关将依法追究相关人员的法律责任。”也就是,如果未能如期配合处理,最直接的后果可能是银行账户涉案资金将被认定为赌资进行扣划;如果公安机关在侦查过程中,发现存在涉嫌犯罪的情形,也将追究刑事法律责任。律...

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

2.人民法院、人民检察院、公安机关要严格依法办案,坚持以证据为中心,贯彻证据裁判原则,全面收集、审查证据,严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据,充分保障犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利,准确认定事实,正确适用法律,依法公正办理。3.人民法院、人民检察院、公安机关要认真贯彻落实宽严相济刑事政策,充分考虑...

公安部公布78个民族资产解冻类诈骗项目

????公安机关提醒广大群众,我国没有任何民族资产解冻类项目和组织,凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗;凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗,请大家切实增强识骗意识、提高防骗能力。根据相关法律规定,凡是转发、鼓动、宣传民...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,11月30日,最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,并通过以案释法警示社会公众加强自我防范意识,提升防骗识骗能力。

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2022年8月12日、2023年2月2日,上海市公安局闵行分局以郑某、杨某等7人涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪向闵行区检察院提请逮捕(www.e993.com)2024年11月11日。2022年8月19日、2023年2月9日,闵行区检察院依法批准逮捕。同时,引导公安机关侦查取证,调取出入境记录、资金交易等信息,建立数据证据模型,夯实客观证据基础,明确犯罪团伙组织架构;深入研判...

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

向上级公安机关或同级人民检察院申诉在银行卡被冻结的情况下,如果当事人对冻结机关的处理决定不满,他们可以通过法律途径向上级公安机关或同级人民检察院提出申诉。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十一条,您应提交详尽的申诉材料,包括个人身份信息、冻结决定相关文件、证明冻结措施不当或与案件无关的证据材...

这些案例,为破解“执行难”提供了检察方案

在胡思博看来,这批案例既有对终结本次执行程序管理不到位这一老问题的检察“新解”,也有在实体法律适用层面加大执行力度的新思路,有助于推动民事执行监督工作的开展,也为切实解决“执行难”提供了检察方案,具有很强的指导性。共克“执行难”充分行使检察机关的调查核实权...

中华人民共和国反电信网络诈骗法

第十九条银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。第二十条国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度...

法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(下)

公安机关在侦查过程中的冻结一般涉及保密信息，法律并没有对是否告知进行明确规定，也即，公安机关可以不对相关冻结情况进行说明，这就导致刑事侦查阶段的解冻情况较为复杂。（1）到期自动解除冻结，或因诉讼程序终结而解除冻结。随着公安机关侦查阶段的逐步深入，会对被冻结财产是否涉案产生明确判断，经查实确与案件无关...