企业违法所得少却遭罚1863万?真相来了!国家外汇管理局青岛分局...

据该行政处罚,青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内,国家外汇管理局青岛市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条,对其没收违法所得591.63元,罚款18638995.5元。违法所得仅几百块,就被罚上千万?该项罚没合不合理?真实情况到底怎样?就此,中国证券报记者6月27日采访了相关部门。国家外汇...

国家外汇管理局通报10起外汇违规案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。来源：国家外汇管理局编辑：胡德成流程编辑：郭丹

国家外汇管理局通报10起案例 罚款金额最高达403.3万元

3月22日,国家外汇管理局通报了2024年首批共10起违法违规典型案例。记者梳理发现,本次通报的10起案例为地下钱庄交易对手案件,涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人,案件罚款金额最高达403.3万元人民币。国家外汇局有关部门负责人对《金融时报》记者表示,在依法查处违法违规行为的同时,国家外汇局协同相关部门将涉案主体...

国家外汇管理局绍兴市分局2023年度政府信息公开工作报告

2023年,国家外汇管理局绍兴市分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大主动公开信息力度,全年公开行政许可信息1907件,行政处罚信息2件。本年度未收到和处理政府信息公开申请,没有发生因信息公开而引发的行政复议、行政诉讼。本单位严格按照外汇管理行政审批服务指南所涉项目进行事项办理,不断提升信息公开工...

外汇局青岛市分局回应开出千万元罚单:按照其非法汇入金额10%的...

“没收违法所得591.63元,罚款18638995.5元。”日前,国家外汇管理局青岛市分局披露的一份罚单引发关注。6月27日,国家外汇管理局青岛市分局称,这是一家空壳企业借道地下钱庄循环操作。根据相关规定,按照其非法汇入金额10%的比例对其进行处罚。具有“假外资”空壳企业典型特征...

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

2022年6月至10月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔,金额合计231.7万美元(www.e993.com)2024年11月14日。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款128.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例7:浙江籍喻某非法买卖外汇案2022年1月至2023年1月,喻某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔,金额合计...

罚!国家外汇管理局通报外汇违规案例

2022年6月至10月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔,金额合计231.7万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款128.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例7:浙江籍喻某非法买卖外汇案2022年1月至2023年1月,喻某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔,金额合计...

汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...

第九条国家外汇管理局可根据国家宏观调控政策、外汇收支形势及便利化业务开展情况,对便利化业务地区范围、参与企业范围、便利化业务额度上限等依法进行调整。第十条参与企业未按本实施细则办理便利化业务的,外汇局可根据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。

外贸必看!非法买卖外汇、逃汇又现千万罚单

违反了1、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条；2、《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）第七条，国家外汇管理局海南省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第三十九条，对其处罚没...

境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定

国家外汇管理局2024年7月26日附件境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定第一章总则第一条为规范境外机构投资者境内证券期货投资管理,根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规,制定本规定。第二条本规定所称境外机构投资者,是指经中国证券监督管理委员会(以下...