流水“变现”!怀化农商银行着力破解小微企业融资难题

“小微企业流水贷”以企业在湖南省内开立的所有银行账户流水数据为基础,结合工商、税务、司法、征信等多维数据构建模型,线上即可完成贷款申请、准入评级,信用额度高达300万元,能有效破解小微企业因抵押担保不足造成的融资难题,满足其“速度更快、额度更高”的融资需求。“没想到银行流水也能‘变现’,只提供了营业执照...

网络大V回应银行“未违反服务要求”,曾为脑瘫“女作家”破解写作...

17日下午，上海银行回复媒体称，“从初步核查情况看，虽然上海银行网点人员并未违反上海银行服务要求，但客户反馈在该网点的服务体验不好，并通过自己的方式表达不满，表明客户对金融服务有更高期许。我们将认真对待客户诉求，努力为每一位客户提供优质的服务体验。也欢迎社会各界监督。”且从上海银行回应的时间线可以看...

女子伪造主播排行榜营销"网红"人设 检察官逐步破解"链式带货"陷阱

经查,杨某的签约平台、直播账号纯属子虚乌有,主播排行榜是她用修图软件制作的。讯问中,检察官反复追问“带货团队”的组织架构、运作模式等关键信息。由于说不清楚,杨某只好承认自己伪造了“网红”身份,但仍坚持说今后有了流量就能打开市场。围绕其辩解,检察官细致审查银行流水、聊天记录等客观证据,发现在杨某的发货...

钟楼检察:智能软件为金融办案插上信息化翅膀

12月9日上午,涉众型经济犯罪侦诉审执防一体化办案软件新闻发布会在钟楼区检察院举行,通报软件研发和应用情况,展示政法机关深化智能化建设的最新成果。发布会现场发布会上,钟楼区检察院副检察长、新闻发言人钱永峰通报了软件的研发背景、主要功能和应用成效,钟楼区检察院副检察长、软件研发设计团队负责人赵行湛介绍了...

打通公检法“数据孤岛”,常州这款软件让非法集资无处可逃

经软件比对,报案人填录情况与银行流水、公司账册三方一致的,可直接赴公安机关签字确权,实现了“只跑一次”的目标。报案后,集资参与人可登录互联网端随时查看案件流程、审计及追赃情况,进行二次确权,提出审计异议。办案机关也可通过异议率倒查审计结果正确与否。

破解“多头检查”顽疾(组图)

一群身着税务制服的检查人员正在某置业公司内查阅账册资料、核对银行流水记录,询问财务人员(www.e993.com)2024年11月29日。这是国、地税联合检查组正在对一户纳税人共同开展税收检查。随着检查工作逐渐深入,检查人员一边记录着账簿信息,一边相互交流起来……联合办案显“威力”——联合执法让违法者没有“空子钻”...

东台打掉8个网上赌博团伙 涉案金额超亿元

3月25日人民公安报2版东台打掉8个网上赌博团伙涉案金额超亿元□本报记者赵家新通讯员王健黄爱荣近日,江苏省东台市公安局破获一起涉案金额超亿元的网络赌博案,上百名警力赶赴云南和重庆多地,辗转数万公里,打掉8个网络赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人43名,冻结涉案资金数百万元。

啥?“银行流水”中还有猫腻?

《法治周末》第12版中国之治为逃避债务,两男子伪造借条及银行流水骗取法院生效调解书,侵犯案外人利益。收到控告举报后,武汉市江汉区检察院民事检察部门积极履行调查核实权,深挖案件线索移送公安机关进行侦查的同时,向法院发出再审检察建议。最终,经历刑事案件起诉、民事案件裁定再审,被告人陈强、范磊(均为化名)犯虚假...

财务RPA:疏通企业财务堵点,效率再升级

痛点破解:系统切换频繁场景:银行流水账单下载UBStore银行流水账单自动下载机器人:机器人自动登录银行并下载每天银行流水账单。支持平安银行、招商银行、中国银行、建设银行、工商银行等国内主流银行,搭配UiBotKeyBox使用,更加安全、稳定。场景:内部对账UBStoreSAP财务内部对账机器人:机器人用于使用SAP软件的集团公...