森远股份将于11月12日召开股东大会,共审议11项议案

股权登记日为11月5日,当日收市后持有森远股份股票的投资者可以参与投票。会议地点:鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)。本次股东大会共计审计11项议案,具体如下:1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案2、关于修订《股东会议事规则》的议案3、关于修订《董事会议事...

盐田港:深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则

第一条为推进深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)合规管理体系建设,发挥合规护航作用,规范公司日常经营工作,提升公司内部监督及风险控制水平,根据相关法律法规、国资监管要求及公司章程规定,设立董事会合规管理委员会(以下简称“合规管理委员会”或“委员会”),并制定本议事规则。第二条合规管理委员会是...

董事会议事规则如何确保真正“议事”

在《上市公司章程指引》中,中国证监会规定“董事会制定董事会议事规则”,并注释“该规则规定董事会的召开和表决程序”。《上市公司章程指引》在第五章第二节“董事会”中,对董事会组成、董事会职权、专门委员会职责、董事会会议通知、会议决议、会议记录均做了规定,并在第一节明确了对董事出席董事会会议的要求。作为...

湖南投资集团股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月1日召开的2024年度第3次董事会会议,审议通过了《公司关于修改董事会各专门委员会实施细则的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》以及《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件规定,结合公司实际情况,对《公司董事会审计委员会实施细则》《公司...

...汽车股份有限公司董事会提名/治理委员会议事规则(2024年2月修订)

董事会提名/治理委员会议事规则(2019年11月第1次修订、2024年2月2日第2次修订)一、总则第一条为规范北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高管人员的产生,完善公司治理结构,提高公司的治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽福田汽车股份有限公司章程》(以下简称“...

飞鹿股份:董事会专门委员会议事规则

董事会专门委员会议事规则(2024年1月)第一章总则第1条为提升株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称公司)治理水平,保障董事会专门委员会决策的科学性、准确性和高效性,依据国家有关法律法规和监管规则的要求以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制...

北方化学工业股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》 修订...

(三)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会战略委员会议事规则修订对照表》,详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。(四)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委...

健民药业集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

5、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案同意:9票弃权:0票反对:0票本议案还需提交股东大会审议,详见上海证券交易所网站(httpsse)及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告》。

四川黄金股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(cninfo)披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》...

华脉科技: 第四届董事会第九次会议决议公告

(三)审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案????议案表决情况:同意??6??票,反对??0??票,弃权??0??票。????本议案需提交股东大会审议。(四)审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案????议案表决情况:同意??6??票,反对??0??票,弃权??0??票。