马鞍山警方发布涉黄金电诈风险告知书:当日交易总额在人民币两万元...

防范涉诈资金流入黄金交易市场风险告知书黄金交易市场商户:近期,我市发生多起电信网络诈骗案件中,出现嫌疑人诱导受害人购买大量黄金实物,并要求受害人将黄金邮寄至指定地点或派人上门来取走等情况;另有洗钱团伙至金店内,利用被骗资金购买大量黄金及其加工品,转移后销赃变现进行洗钱等行为。为防范此类涉诈资金流入我市...

关于犯罪嫌疑人周志峰、王长东、鲁红涉嫌集资诈骗等罪案件告知书

涉嫌集资诈骗等罪案件告知书瓦房店市公安局侦查终结的犯罪嫌疑人周志峰、王长东、鲁红涉嫌集资诈骗罪,周志峰、王长东涉嫌洗钱罪一案已移送至瓦房店市人民检察院,现瓦房店市人民检察院已将该案报送至大连市人民检察院审查起诉。因本案集资参与人众多,为防止遗漏参与人,及时充分保障所有参与人的知情权等合法权益,根据《...

用39.7万元电诈资金购买近800克金条!昆明两未成年人参与洗钱被公诉

故应严肃对待涉案黄金店铺不规范经营导致涉案赃款被转移的问题，立即联动侦查机关与涉案黄金店铺开展座谈，会商具体措施，从而引起广大经营者的高度重视，避免黄金交易场所沦为犯罪分子洗钱的工具。侦查机关在与五华区检察院商议后，起草并在相关场所张贴了《关于防范涉诈资金流入黄金交易市场的风险告知书》，建议黄金店铺在...

昆明两名未成年人参与洗钱,被公诉!

故应严肃对待涉案黄金店铺不规范经营导致涉案赃款被转移的问题，立即联动侦查机关与涉案黄金店铺开展座谈，会商具体措施，从而引起广大经营者的高度重视，避免黄金交易场所沦为犯罪分子洗钱的工具。侦查机关在与五华区检察院商议后，起草并在相关场所张贴了《关于防范涉诈资金流入黄金交易市场的风险告知书》，建议黄金店铺在...

利剑护蕾 | 未成年人参与洗钱 这起案件怎么办?

故应严肃对待涉案黄金店铺不规范经营导致涉案赃款被转移的问题,立即联动侦查机关与涉案黄金店铺开展座谈,会商具体措施,从而引起广大经营者的高度重视,避免黄金交易场所沦为犯罪分子洗钱的工具。侦查机关在与五华区检察院商议后,起草并在相关场所粘贴了《关于防范涉诈资金流入黄金交易市场的风险告知书》,建议黄金店铺在...

郓城农商银行黄集支行:防范洗钱风险优化金融环境

犯罪分子利用他人账户转移非法资金,会给账户持有人一些“周转费”,不要贪图这样的小便宜,一旦涉嫌洗钱案件,会承担相应的法律责任(www.e993.com)2024年11月6日。因此,一定要保护好自己的个人身份证件及银行账户信息,做一个知法、守法的良好公民。下一步,该支行将持续做好反洗钱防控工作,进一步扩大反洗钱知识宣传范围,让更多的客户了解洗钱的危害性...

欠债无力偿还,借款人伪造公文对债主多次行骗获刑

为了让周某信以为真,马某在网上下载了类似文件模板,用修图软件伪造了一份《立案告知书》,内容为周某的手机转账行为涉嫌洗钱犯罪,需要退钱给公安机关。惊慌之余的周某央求马某一定要帮忙解决,而马某则谎称自己有关系、能摆平,但表示疏通关系得花钱。经查,2021年12月至2023年6月间,马某不停伪造各种假文书发给周...

深圳买卖黄金超2万元须实名登记?多家金店:未收到相关通知

据网传风险告知书,相关事项主要为防范涉诈资金流入黄金交易市场。据了解,近年来,随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些犯罪分子试图通过购买黄金来达到“洗钱”的目的,形成一条"购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款...

原中江信托董事长裘强拟被终身禁业,此前因涉嫌洗钱和赌博罪被通缉

告知书提到,裘强在担任中江信托董事长、副董事长期间,对该公司存在违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为,负有直接责任。早在去年7月份,公安部就发布通缉令(B级),犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪,目前在逃。

邮储银行湘潭市分行协助公安机关侦破特大洗钱类犯罪案件

华声在线5月14日讯(通讯员曾治国方洁)近日,根据邮储银行湘潭市分行提供的重点可疑交易线索,湘潭市公安局高新分局成功破获一起特大洗钱类犯罪案件,对涉嫌电信诈骗、洗钱等犯罪活动予以沉重打击,助推“断卡行动”取得积极成效。4月上旬,邮储银行湘潭市分行通过反洗钱系统电信诈骗可疑交易预警数据甄别,发现有数个预警客户...