金融安防 | 活用“三十六计”,严防电信诈骗
近年来,不法分子利用电信网络实施诈骗的手段不断升级翻新,针对性和隐蔽性也持续提高。为了维护广大客户的资金安全不受侵害,工商银行北京分行深化“我为群众办实事”机制,贯彻落实防控电信网络违法犯罪专项治理工作会议要求,全力遏制对公涉案账户多发态势。在这场没有硝烟的战斗中,工商银行北京分行地安门支行全员凝心聚力,汲...
平安西海 全民反诈|西海公安2023年1-4月电诈案件汇编
有漏洞、高回报、有内幕的炒股、炒期货、炒黄金、炒虚拟货币、博彩网站等,都是诈骗!11.电信网络诈骗手段千变万化,要记住“三不一多”原则:未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。图文:刑侦大队原标题:《平安西海全民反诈|西海公安2023年1-4月电诈案件汇编》...
方山开展反电信诈骗宣传 提高群众防范意识
3月17日,方山县人民检察院、中国人民银行方山支行携手方山县农村信用社等在该县国旗广场开展反电信诈骗宣传活动,从而进一步增强广大群众的反诈骗意识,提高居民群众的安全感和满意度。活动现场,工作人员将犯罪分子常用的诈骗方式和手段系统归纳,汇编成防诈骗阅读手册,并向过往群众宣传电信网络诈骗相关防范知识,提高广大...
格尔木市公安局法制支队编印扫黑除恶法律政策文件汇编
该《汇编》在已经印制的两册扫黑除恶专项斗争解读、主要犯罪类型、防范打击对策,以及办理寻衅滋事、赌博、非法拘禁等涉黑涉恶案件适用法律若干问题的解释等汇编基础上,面对当前电信诈骗、套路贷等新型犯罪案件高发、手段多样,公安机关调查取证困难,案件定性难等现状,根据省州公安机关安排部署,围绕网络犯罪及网络贷、校园贷...
案例!一文回顾近年金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例
一文回顾近年金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例以金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例等为主题,梳理检察机关、中国人民银行省市分行、国家外汇管理局等相关部门今年公开发布的20个典型案例。企查查专业版的新老用户均可联系您的专属客户经理领取《案例汇编》电子版(PDF格式),文末附电子版预览。
民生银行长沙分行深化警银协作 多措并举开展反赌反诈资金链治理
三是定期汇编《民生银行长沙分行资金链治理工作专刊》《民生银行长沙分行账户优服务和防风险典型案例集》等,向全行传导资金链动态及账户管理措施,从典型案例中吸取经验教训,长鸣合规警钟(www.e993.com)2024年10月17日。开展多维宣传,营造全民反诈氛围一是巧用新媒体资源,开展“亲民式”宣传。充分利用新媒体平台向社会公众普及电信诈骗手段及防范...
全国新书发布厅 | 国内第一本反电信诈骗“指南”出版
李易,知名互联网学者,在主编《反电信网络诈骗全民指南》之前,他坦言,研究课题和出版书籍多是互联网前沿问题,第一次写科普书籍,只因今年接连发生的大学生因电信诈骗花季陨落让业界震动,“应该做一些承担社会责任的事。”短短数月时间里,他联合资深信息化专家陆晋军和资深通信业专家王元杰、资深网络技术专家范新进等专家...
电信诈骗出新招 “消防队参谋”推销专业书籍
2017年2月,金山区某公司的吴经理接到自称金山消防支队“王参谋”的电话,“王参谋”表示,北京法制编委会出了一套书,让各地的公司企业项目部学习法律法规,希望公司能够买下这套书,整套书费用是4980元,同时他也表示以后再有消防安全方面的培训或其他问题都可以找其帮忙。
“电信网络诈骗”指导性案例、公报案例、典型案例汇编
《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,以陈明慧组织、指挥电信诈骗团伙,有利用“钓鱼网站”链接、冒充司法机关工作人员、诈骗未成年人、在校学生、造成一名被害人自杀等多个从重处罚情节,在陈明慧实施诈骗既有既遂又有未遂,且达到同一量刑幅度的情况下,以诈骗罪既遂处罚,充分体现了对此类犯罪从严...
弘扬法治 宣传法律|市委网信办网安处获津门全国普法先进集体(附...
天津市委网信办网安处以每年举办国家网络安全宣传周活动为契机,围绕个人信息保护、电信诈骗防范等热点问题,全面推进网络安全普法工作。多次举办高峰论坛、全国网络安全大赛等高端专业性活动,牵头策划数千场网络安全公开课、网络安全进基层等活动,制作大批高质量的公益宣传产品在线上线下广泛传播。2019年,我市成功举办国家网...