锦州神工半导体股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告
(1)监事会对公司本次激励计划首次授予条件是否成就进行核查,监事会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他...
...股份有限公司关于华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买之独立...
??????????二、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方??法与评??????????三、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与??????????四、本次评估所选取的评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、重要??????????七、本次交易对上市...
智仁原创 | 论独立董事的勤勉义务
公司治理模式在不同国家中分为两类,一类是单层制,一类是双层制,这二者是以公司内部是否设立独立监督机关而区分,英美国家采用单层制公司治理模式,而大陆法系一般采用具有独立监督机关的双层制,在单层制公司治理模式下,董事会的监督功能相对于管理功能更为突出,并且董事会中以独立董事为主。自从东亚移植英美单层制公司董...
深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告
(三)公司董事会、监事会、高级管理人员的构成1、董事会构成公司本届董事会由9名董事构成,分别是:非独立董事刘绍柏、卓勇、黄小芬、卓军、刘羽、邓利,独立董事贺强、周国云、曹春方。2、监事会构成公司本届监事会由3名监事构成,分别是:监事会主席江伟荣,监事王雪兰、陈亚婷。3、高级管理人员构成公司现任高级...
促进上市公司独立董事有效履职
独立董事发挥作用的关键是其外部的独立身份,这种独立性优势更可能使其在董事会中保持客观中立,从而更好起到监督职责。但这一“外人”的身份特点也容易导致独立董事在公司内部缺乏履职支撑。笔者建议独立董事选择的掌控权应该交由中国上市公司协会及各地方上市公司协会。具体而言,由协会中的监事会建立独立董事供应系统,拥...
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划 (草案...
六、公司向激励对象授出权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就发表明确意见(www.e993.com)2024年10月18日。若公司向激励对象授出权益与本激励计划安排存在差异,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)应当同时发表明确意见。七、激励对象行使权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象行使权益的...
上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告
4)董事会薪酬与考核委员会仍由独立董事龚晓航先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成,龚晓航先生任召集人。该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
金正大生态工程集团股份有限公司 2024年第一季度报告
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。(三)对公司的影响在保证公司及子公司正常经营和资金风险可控的情况下,使用闲置自有资金购买中低风险理财产品,不会影响公司及子公司业务的正常开展,同时可以提高自有资金使用效率,获...
国邦医药集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本议案将在2023年年度股东大会上听取。(四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(sse)的《国邦医药董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。(五)审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案...
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3、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明公司2023年度发生的日常关联交易已经天职会计师事务所审核确认,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不会影响公司的独立性;因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异,不会对公司经营情况造成重大影响...