创新亮点频现“三化”“四全”解痛点 兴业银行厦门分行推进金融...

专业化和智能化,筑牢洗钱风险防火墙,保护人民群众资金安全;针对“扣押难、保管难、移交难、处置难”等长期困扰公、检、法、财等部门涉案财物管理的难题,构建“安兴执法”涉案财物智能化管理平台,以“全天候服务、全线上处理、全覆盖账户、全渠道缴款”的一体化金融服务方案,助解四大难题。

建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

通过此次反洗钱宣传活动,有效提升了公众对反洗钱工作的认知水平,强化了大家的风险防范意识,同时也彰显了建设银行作为国有大型商业银行积极履行社会责任、维护金融市场稳定的决心与行动力。未来,建行准格尔兴隆东街支行将秉持“以客户为中心”的服务宗旨,持续探索创新服务方式,为广大客户提供更优质高效的金融服务,携手构建...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

检查内容包括开户提醒内容是否准确、尽职调查资料是否完整合规、后续回访跟踪工作是否执行等,对反洗钱的事前、事中、事后流程全面监督。针对发现的问题必须第一时间进行整改,对业务负责人进行问责。并在全辖网点内进行通报学习,帮助其他网点规避同类问题,避免已发现的问题重复发生,为反洗钱业务长期健康发展保驾护航。加强...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

通过此次培训，中国进出口银行河北省分行全体人员对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识，进一步树立了“反洗钱是金融机构全员性义务”的思想认识，增强了反洗钱工作使命感、责任感、紧迫感，取得了较好的培训效果。下一步，中国进出口银行河北省分行将多措并举，持续开展反洗钱培训工作，充分传导反洗钱合规意识，提高反...

金融强国 建青有为——中国建设银行抚州市龙津支行开展反洗钱金融...

反洗钱是维护国家金融安全的重要举措,为响应国家号召,中国建设银行抚州市龙津支行近日成功启动了以“警惕洗钱陷阱,共建和谐社会”为主题的反洗钱金融知识宣传活动。此次活动旨在帮助公众理解反洗钱相关政策与法律,提高公众金融安全意识,共同维护良好的金融秩序。

中国农业发展银行布尔津县支行厚植合规文化 助力高质量发展

二是强化案件防控开展,制定案防工作计划、案防排查计划,开展综合检查自查、内控评价自查等工作,对发现问题及时分析原因,推动整改落实(www.e993.com)2024年11月26日。三是高度重视反洗钱工作,对反洗钱尽职调查、客户资料保管、存续期持续识、受益人识别等关键环节的合规性开展日常监督,确保反洗钱工作有序开展。

邮储银行崇左市分行深入基层,举办反洗钱专题培训

培训取得良好的效果,员工们纷纷表示,通过本次培训,对反洗钱的客户识别方法、风险等级分类与尽职调查等方面有了更加深刻地认识和理解。同时,在系统的实际操作中,大家的技能也得到了显著提升,为今后的反洗钱管理工作奠定了坚实的基础。此次反洗钱培训的成功举办,不仅提升了邮储银行崇左市分行基层员工的反洗钱意识和能力,...

六大行2023年反洗钱工作披露,有银行强化考核、问责力度

在境外机构反洗钱工作上,工商银行推进境外机构反洗钱尽职调查(KYC)标准化建设,规范境外机构客户洗钱风险评估方法,丰富境外反洗钱管理工具,加强境外机构反洗钱核心人员履职能力培养。在系统建设方面,工商银行面向该行境内外机构及同业的反洗钱金融服务平合“工银BRAINS”持续迭代,在境内外以及输出版本上都有所提升。

人民银行哈密市分行探索开展“可视化”反洗钱监管工作

本网讯记者曹勇通讯员蔡丽蔡佳维王文飞报道为贯彻落实风险为本监管理念,人民银行哈密市分行创新方式方法、强化管理服务,探索开展“可视化”反洗钱监管,有效提升辖区反洗钱监管的穿透性和有效性。该行将辖区37家金融机构近三年反洗钱现场及非现场监管情况进行汇总,将内部控制环境及合规文化建设方面、反洗钱履职方面...

兴业银行芜湖分行强化ATM取现交易监测 助力反洗钱和反欺诈工作

近日,兴业银行(18.290,0.01,0.05%)芜湖分行在不断加强金融安全监管的背景下,采取多项措施以反洗钱和反欺诈为重点,进一步加强了对ATM取现交易的监测,有效防范了洗钱风险。该行首先根据《洗钱风险提示》中明确的可疑交易特征,重新梳理并优化了反洗钱监测管理系统中的ATM渠道可疑交易监测模型。此举确保了监测模型与当前洗...