陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

涉毒他洗钱犯罪行为特点在涉毒他洗钱案件办理中,司法机关查处的洗钱行为较为集中,多为提供资金账户,与毒品犯罪中花样翻新的洗钱手段不可同日而语。究其原因在于,涉毒他洗钱犯罪中的掩饰、隐瞒、转移、转换手段较为隐蔽,目的犯的立法立场更为司法机关主观方面取证带来了较大障碍,法律难以对洗钱犯罪进行评价,造成大量涉...

维护自身利益,远离涉毒洗钱犯罪

涉毒洗钱资金的交易特点1、远离毒品危害毒品严重危害人类身心健康,公民需要提升守法意识,了解常见毒品类型外观和特征,认清毒品的危害,实行坚决抵制。2、避免涉足危险场所谨慎出入夜店、赌场等吸食、交易毒品活动较频繁的场所,不结交有吸毒、贩毒行为的人。3、保护个人信息妥善保管个人信息,不非法买卖、出租、出借自...

立足毒品犯罪治理要求 破解涉毒案件办理难题

二是毒品交易特点日趋复杂多样,体现为毒品交易方式趋向非接触化,出现寄递式、出租车运输式及“埋地雷”式等交易方式,且当事人将交易地点多选择在宾馆、客房、出租屋和城中村等场所,具有较强的隐蔽性。此外,毒品交易呈现微量化、零包化模式,毒资支付仍大多通过现金交易方式规避打击。三是涉毒人员“双低”化,犯罪嫌...

让毒品信息“开口说话”,广东检察发布毒品犯罪案件典型案例

检察机关通过梳理微信交易记录、通话清单等电子数据,结合毒品交易案件具备的“单向交易”“毒资呈整数倍数增长”等突出特点,补强证据后追加认定3宗贩卖毒品犯罪事实,全链条打击毒品犯罪。针对宋某平对于为张某代购毒品而非向张某贩卖毒品的辩解,检察机关准确认定张某并未事先联系蔡某展购买毒品,亦无委托宋某平代其购买毒...

全民禁毒宣传月丨拒绝毒品,从了解开始

毒品有哪些特征毒品具有四个基本特征:依赖性、耐受性、非法性和危害性。依赖性表现为一种周期性的或慢性中毒状态,需要继续使用该药方能维持机体的基本生理活动,否则就会产生一系列机能紊乱和损害性反应(称为戒断症状或撤药反应)。耐受性由于毒品的药物耐受性,使多数吸毒者都会经历逐步增大每次吸毒的量缩短吸毒...

“新型毒品”“寄递涉毒”……毒品犯罪新情况新特征需警惕

“寄递涉毒”成为毒品交易新手法(www.e993.com)2024年11月19日。传统的毒品犯罪中，面对面交易、零包贩卖等行为模式占据绝大多数。但随着物流快递的日益普及完善，代购、闪送或匿名包裹寄递成为新的毒品交易方式。在长宁区检察院受理的案件中，有的寄递从业人员明知包裹有“问题”，禁不住高额利益诱惑，违反实名收寄、开箱验视等规定，铤而走险充当...

工商银行日照分行协助公安机关成功破获涉毒案件

该账户自开户以来所有交易全部通过非柜面完成,分别采取微信、支付宝、网银等方式完成,其中仅微信和支付宝累计金额占比41.03%,说明客户有意非柜台方式办理业务,刻意逃避银行监管。同时,频繁出现特定交易金额,其中50元、100元、150元、200元,累计出现1026次,占全部交易次数的30.29%,交易金额符合零包贩毒的特征。另外,...

【谁执法谁普法】“新型毒品”“寄递涉毒”,毒品犯罪新情况新特征...

犯罪分子凭借新型毒品迷惑性、伪装性强的特点,使用极具诱惑力、煽动力的字眼吸引不明真相的群众尝试,一些防范意识不强的年轻人很容易被诱骗诱导,在毫无防备的情况下受到毒品侵害。02新型毒品衍生犯罪危害大新型毒品是相对鸦片、海洛因等传统毒品而言,一般指通过化学方法进行合成的毒品,即除传统的阿片类、大麻类、...

新型毒品层出不穷 网络交易隐蔽复杂

毒品犯罪呈现新特点广东省检察院相关部门负责人向记者介绍,检察官在办案中发现,毒品犯罪呈现出许多新的作案特征。一是作案方式趋向非接触性。智能手机、微信、支付宝等通讯工具和支付App的普及,使得毒品犯罪作案手法越来越具有隐蔽性,且毒品交易中的邀约、联络非常方便,“网上购买制造毒品的原材料和工具→网上联络→...

基层| “新型毒品”“寄递涉毒”,毒品犯罪新情况新特征需警惕

该院所受理的毒品犯罪案件呈现以下特征:01新型毒品“披上”花式伪装不法分子将新型毒品包装成奶茶、巧克力、糖果、饼干等饮料和食品,吸引迷惑不知情的群众,逃避查处掩人耳目。近年来,司法机关在打击毒品犯罪中发现,新型毒品摇身一变成为“神仙水”“开心水”“邮票”“小树枝”等,翻新变化速度快,外观形态不断翻...