票据贴现业务风险点及防范措施,尤其是面对背飞和打飞,不能大意
1、背飞打飞的风险。办理贴现首要的风险就是被骗票或者是被骗款,有可能汇票转过去了,对方不给你打款。或者是款转过去了,对方不给你承兑,这就是我们经常提到的背飞或打飞。要避免这种情况,就需要找有实力,信用好、知根知底的票据中介合作。2、瑕疵票风险。如上下不一致(也就是出票人开户行和承兑人开户行不一...
基于矩阵分析高校履行经济责任风险点及防范措施
重要风险点共有33个,其中,“极大影响”风险点3个,分布在重要发展规划及政策措施的制定、执行和效果以及落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定两个方面;“较大影响”风险点11个,“中等影响”风险点19个(见图3)。(一)重要发展规划及政策措施的制定、执行和效果方面未完成学校重要发展规划中的约束性指标,落实校...
划重点!中国企业海外投资这几个方面的风险尤其注意把控和防范!
中国企业境外投资面临的税务风险,主要表现为:对税制调研不周全税收协定没吃透投资架构不合理合同税负估不足外账票据不规范税收优惠缺保障总部垫资有问题境外个税查补多完工项目清税难合作权责理不清税务检查应对弱税收争议难解决等等会出现这些风险,一方面是企业对东道国税法规则的不熟悉、不理解,也没有对东道国常见税务...
河北泰康联合河北经贸大学举办普法论坛推动“金融知识进校园”
石家庄市公安局经侦支队金融犯罪侦察大队大队长张宇鹏以《如何识别和防范非法集资犯罪》为主题、河北世悦律师事务所副主任冯阔以《大学生金融消费的风险提示及防范措施》为主题、河北经贸大学法学院冯志强以《树立正确消费观念防范金融法律风险》为主题,分别从各自的专业角度深入剖析了金融消费领域的风险点及注意事项。泰康...
日常生活中如何预防猴痘?国家疾控局发布最新科普
做自己健康的第一责任人,了解猴痘防控知识,增强自我防护意识,减少高危行为,降低传播风险。日常生活中不接触野生或者来历不明的啮齿类动物、猴和猿等灵长类动物。前往猴痘流行地区,应提前了解目的地猴痘疫情情况,做好个人防护,避免与当地野生动物接触,避免与猴痘患者或有可疑症状者密切接触;遵守国家出入境管理相关规定,...
市住建局关于印发《防范化解房屋建筑施工安全风险工作预案》的通知
三、建筑施工主要风险点及防范措施(一)主要风险点1.房屋建筑工程施工露天作业、高处作业、地下作业、有限空间作业形式多样,施工作业环境危险,风险度高;由于工程施工自身特点,多工种、多班组在同一区域内交叉作业普遍存在,事件风险增加(www.e993.com)2024年10月19日。2.房屋建筑工程相关企业(单位)安全生产管理水平参差不齐,安全管理和教育培训等责...
北注协专家提示 | 舞弊风险识别与审计应对及ISSB准则最新进展及...
从此,对融资性业务开展情况、损失情况及责任认定等方面的审计调查,成为中央企业开展经济责任审计的一个重点关注事项。(二)《国务院国有资产监督管理委员会国资评价〔2014〕1200号》国务院根据31号文件要求各中央企业全面排查大宗商品经营业务风险,加强风险识别与防范并通过《国务院国有资产监督管理委员会国资评价〔...
合同签订不当有哪些法律风险?
合同签订不当有哪些法律风险?在房产交易过程中,合同签订是至关重要的一环。不当的合同签订可能会带来一系列法律风险,影响交易的顺利进行甚至导致经济损失。以下是一些常见的法律风险点,购房者在签订合同时应予以特别注意。1.合同主体资格问题合同签订前,必须确认双方的主体资格。卖方需确保其拥有房产的完整产权,...
法院开展“法治夜校”,为企业和村民“充电”
法官们回答了企业提出的关于“背对背条款”的疑问,并从人、财、物三个方面向该公司员工详细分析了企业经营面临的法律风险点及防范措施,并重点介绍了合同的订立、效力、履行等方面内容,帮助企业提高风险意识,加强规范管理。为了让法治服务更加精准贴心,武汉市黄陂区法院盘龙城人民法庭将以“法治夜校”活动为契机,持续...
对公赋能—新形势下信贷业务全流程风险防控能力 暨调查报告撰写...
●了解信贷风险的成因及防范对策,提高有效识别风险,防范风险以及科学管理风险的能力●掌握信贷业务中的主要风险表现俞防控措施●通过大量的案例分析,总结经验教训,避免同类案件的再次发生课程时间:2天,6小时/天课程对象:客户经理、信贷人员以及其他相关人员...