国家外汇局又通报23起外汇违规案 工行中行均中枪
案例7:招商银行北京万达广场支行违规办理经常项目资金收付案2015年9月,招商银行北京万达广场支行为无贸易背景企业违规办理预付货款付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款129.72万元人民币。案例8:中国工商银行山东省分行营业部违规办理个人分拆售付汇案2016...
严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例
国家外汇管理局有关部门负责人介绍,在这些案例中,涉案主体多采用境内外资金“对敲”的方式,通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移,违规资金运作手法多样化、隐蔽化。“通过典型案例通报,可以提示社会公众通过地下钱庄买卖外汇具有非法性和危害性,不仅资金安全无法保证,还将承担相应法律责任。”上述负责人表示,社会公众应通过...
外汇局通报10例违规典型案例:通过地下钱庄非法买卖外汇
案例8:四川籍王某非法买卖外汇案2018年6月至2019年10月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔,金额合计141.2万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例9:山东籍王某非法买卖外汇案2019年...
国家外汇管理局通报外汇违规案例
案例6:上海籍钱某非法买卖外汇案2022年6月至10月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔,金额合计231.7万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款128.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例7:浙江籍喻某非法买卖外汇案2022年1月至2023年1月,喻某通过...
外汇局严厉打击非法买卖外汇行为 通报十起违规典型案例
央广网北京3月24日消息国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。日前,通报了十起违规典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。案例1:浙江籍刘某非法买卖外汇案2022年1月至2023年3月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔,金额合计307.7万美元。
依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...
为金融高质量发展提供更有力司法保障,主要有三方面的考虑:一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责,依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪,以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题,持续加大追赃挽损力度,更好维护人民...
强监管、防风险,维护外汇市场健康秩序都有哪些进展?国家外汇管理...
国家外汇局以案倒查封堵非法资金划转渠道。以地下钱庄案件为切入口,倒查涉案银行、支付机构等经营机构200余家,严厉处罚机构疏于客户审核、风险业务“绿灯放行”、异常业务隐瞒不报等违规失职行为,督促经营机构提高风险识别、预警、拦截水平。国家外汇局以打促治推动非法跨境资金活动综合治理。向有关部门通报虚假投融资、境...
国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务...
国家外汇管理局通报10例外汇违规案例
案例8:广东籍林某非法买卖外汇案2021年1月至2022年7月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔,金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,处以罚款403.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
聚焦:21日银行业动向、观察、分析与展望
1,国家外汇管理局对5起银行违规案例的处罚给银行机构的震慑5月20日,国家外汇局又定期通报一批外汇违规案例。本次公布的违规案例共计17起,其中,银行违规案例5起,企业违规案例6起,个人违规案例6起。据了解,近几年来,为加强对外汇市场的监测,外汇局升级科技手段,通过建立多个监测系统,如货物贸易外汇监测系统、服务...