公安部刑侦局提醒:警惕利用快递、网约车运送现金、黄金实施诈骗
经查,此类诈骗案件中,诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗,在获取受害人信任之后,便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由,诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不...
涉案1000余万元!我市公安破获浙江省首例系列性贷款诈骗案
提交的资金流水都是伪造的为了将银行贷款变现两人假称回老家上牌快速将“新车”脱手民警紧盯可疑线索深挖细查、抽丝剥茧一个流程化的骗贷团伙浮出水面涉案金额巨大通过进一步分析研判民警经大量工作顺藤摸瓜确定了这一团伙人员情况和落脚点今年3月至5月慈溪警方辗转多地雷霆出击、全线打击抓获以黎...
解冻案例|在知名平台贷款收到涉案资金被冻卡
解冻小分队的律师决定向公安机关核实银行卡中的涉案流水,经核实,小明银行卡中的涉案流水正是那笔一年前向贷款平台申请的那笔贷款资金。解冻小分队律师根据核实的情况为小明准备了申请解冻的文书和证据材料,并提交给公安机关,经过公安机关的审核,公安机关认为解冻小分队律师提供的证据材料足以证明小明收到涉案资金并非因为...
公安治理电信诈骗:今年止付冻结逾百亿涉案资金
统计数据显示,今年以来,全国公安机关共收缴涉及电信网络诈骗案件赃款、赃物价值人民币13.6亿元,阻截、清理涉案银行账户28.5万个,止付、冻结涉案资金103.8亿元,为广大群众“钱袋子”的安全提供了重要保护。预警拦截预防教育成效显著11月17日上午9时许,天津反诈中心反制平台工作人员接到一条紧急警情,获取信息后民警第一...
...烟台市公安机关与金融部门快速止付冻结涉案资金1690万元
7月10日上午,烟台市人民政府新闻办公室召开新闻发布会,通报全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作的有关情况,公布涉案资金返还典型案例,并回答记者提问,群众代表领取返还资金。烟台市公安局党委委员、副局长、市联席会议召集人曲冠玲,人民银行烟台市分行党委委员、副行长宫云美,烟台市公安局刑侦支队支队长、市联席会议办公室...
...重庆市公安局大渡口区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金
请该账号相关的受害人、权利人及其他利害关系人,在公告期限内,持合法手续及证明到重庆市公安局大渡口区分局联系相关事宜,公安机关将依法进行审核(www.e993.com)2024年10月20日。相关人员未在规定期限内行使上述权利的,视为无异议,公安机关将依法处置冻结涉案账户内资金。特此公告。联系单位:重庆市公安局大渡口区分局...
追回涉案资金90余万元 东营公安成功破获2起网络投资理财诈骗案
齐鲁网·闪电新闻5月16日讯当前,虚假网络投资理财类诈骗案件频发,损害消费者利益,扰乱金融市场秩序,为此,东营经济技术开发区分局聚焦打击虚假网络投资理财类诈骗,凝心聚力维护金融市场秩序稳定。近日,东营经济技术开发区分局破获2起网络投资理财诈骗案,追回被骗资金九十余万元,守护了辖区群众财产安全。近日,东营...
102万元!平安公安局向群众集中返还电诈涉案资金
平安公安局向群众集中返还电诈涉案资金青海日报融媒体6月4日讯(记者陈俊谢梦茹)6月4日,海东市平安区公安局举行电信网络诈骗案件涉案资金集中发还仪式新闻通气会,现场向12名受害人集中发还被骗资金102万元,并向媒体通报平安区公安局打击治理电信网络诈骗工作情况。
【夏季行动】涉案50万!永靖公安破获一起挪用资金案
2024年5月7日,永靖县公安局接某公司法人任某报案,称其公司大额资金于2020年被他人挪用,请求处理!接警后,民警立即展开调查,收集案件信息,固定犯罪证据,经多方调查取证,最终发现时任公司法人的张某有重大作案嫌疑。由于涉案金额巨大,事关企业民生,永靖县公安局经侦大队在掌握大量证据后,迅速锁定嫌疑人并将其传唤到案...
「警事」涉案资金170万元 黄石公安破获全省首例利用加油卡“洗钱...
案发后,开发区·铁山区公安分局刑侦大队立即抽调精干警力,迅速对涉案账户信息进行梳理分析、深度研判,全力开展案件侦办工作。经缜密侦查、循线追踪,4月8日,办案民警前往河南洛阳将涉案资金流入的一级卡账户持有者唐某抓获。在对唐某调查后,民警发现其银行账户内有5笔涉诈资金,且均转入的二级账户是山东一家建筑...