起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

意识到不对劲,丁家豪立马致电银行客服冻结公户,工作人员回复需要公检法对此进行操作,并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆,行长告诉他,下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后,他向当地派出所和110报警,并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者,在未注销工商营业执照的情...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、网赌的网址或赌博网站提现的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)。④虚拟币交易:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉...

出租银行卡、对公账户就能躺着赚钱?当心构成帮信罪!

其中常见方式包括把银行卡、企业对公账户出售给诈骗分子。诈骗分子通过这些收来的银行卡,把诈骗来的赃款洗白成无数笔“正常的资金”,最后转移到犯罪分子的账户下。银行卡就相当于诈骗分子的得力助手,不仅能把赃款洗白,而且增大了公安追查难度。因此,把银行卡出售给诈骗分子就成为了最常见帮助电信犯罪的方式。我国刑法...

头部公募资金链断裂?投资者收到“红头文件”…真相曝光

橘涞金服表示,基金公司遭遇“李鬼”事件,投资者因而遭受损失的事件时有发生,诈骗手段层出不穷:下载到假公募APP,投资的本金不翼而飞;转发下载链接就可以提现,然后银行卡被盗刷;使用伪造的公司营业执照和冒充本公司员工身份,通过QQ群、APP客户端、仿冒网站链接等方式诱导投资者将资金转账至不明账户等等。券商中国记者...

兴业银行开立基本户手续流程,详细步骤:怎样在兴业银行开立基本户?

5.签署协议:开立基本户需要签署一份基本户协议,该协议包含账户开户协议、银行卡协议等,保证账户的安全和合规。6.办理银行卡:在开立基本户后,您可以选择办理兴业银行的借记卡或其他的银行卡。银行卡可以用于取款、转账、消费等。开立基本户的手续一般比较简单,但具体的官方网站步骤和请求也许会因地区和银行而有...

从公司账户给自己转账600万打赏网络主播,上海一“95后”出纳员被...

2022年2月起,曹某利用自己管理现金报销公司差旅费的职务便利,开具公司支票到银行领取现金后先存入办公室的保险柜内,再伺机拿出现金存入自己的银行账户内,总计人民币120万余元(www.e993.com)2024年11月14日。同年10月起,曹某多次趁中午或下班后办公室无人之际,用自己和经理的U盾从公司的对公账户直接向自己名下的银行卡进行转账,累计人民币480万...

定了!事关银行跨行收费

商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费项目包括个人跨行柜台转账汇款手续费每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万~0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万~1万元(含1万元),不超过10元;1万~5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...

天涯正义网-立检为公执法为民-海南省人民检察院

未成年人涉嫌电信网络犯罪行为,往往以办理多张电话卡为发端,暴露出未成年人办理电话卡存在的机制问题和监管漏洞。检察机关可以联合相关部门完善未成年人入网规范机制,推动跨部门数据互联互通,督促行业主管部门重视异常账户的跟踪与监管,及早发现未成年人异常办卡情况,保障未成年人用网环境健康安全。

财联社保险周报(2月17日)

银保监下发《关于防范不法分子在疫情防控期实施诈骗造成资金账户受损的风险提示》银保监会明令人身险公司:严禁利用疫情营销炒作银保监会:多举措推进老年人商业保险发展各人身险企需规范理赔、捐赠行为违反规定或被约谈通报追究相关人员责任财险公司总精制度适用再延期,人才缺口难题仍待解...