...| 要闻速览(11.11-11.17)国务院关于金融工作情况的报告:全力...
央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用11月15日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出,积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手:一是夯实制度基础,依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》为防范打击洗钱犯罪提供了有...
写在《反洗钱法》出台后:新法突破要点进阶解读
反洗钱相关工作一直被视为金融机构及企业的合规防线,机构及岗位人员在履职过程中一直处于化解风险与承担义务的角色之中,随着反洗钱工作广泛向全经济活动主体延伸的态势,以及立法机关、监管机构大力鼓励全社会参与预防洗钱活动的整体态度,本次新法第十一条特别加入了对于在反洗钱工作中做出突出贡献的单位和个人,按照国家有...
专访北京大学王新:反洗钱法大修落定,金融业反洗钱迎来新局面
王新:本次《反洗钱法》迎来大修,在促进了反洗钱国际合作的同时,也将对金融业日后的反洗钱工作业务产生全面而又深刻的影响。一方面,新修订的《反洗钱法》更加系统地完善了反洗钱制度措施,强化了金融机构的反洗钱责任,为金融业提供了明确的法律指导,使得金融机构和特定非金融机构在履行反洗钱义务时有了更加清晰的法律...
【Fintech 周报】张辉出任中行党委副书记;第三张个人征信牌照落地...
《反洗钱法》修订通过11月8日,《中华人民共和国反洗钱法》经修订通过,将于2025年1月1日起实施。此次修订是自2007年以来的首次重大修改,旨在应对新型洗钱手段,平衡反洗钱工作与正常金融活动的关系,并加强数据安全和公民个人信息的保护。修订内容包括明确反洗钱工作原则,增加金融机构客户尽职调查的规定,以及强化反洗钱信...
中国人民银行发布《2022年中国反洗钱报告》
《报告》指出,据初步汇总统计,2020-2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查,会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项,罚款总额13.7亿元,有力彰显了反洗钱“强监管”的决心,有效推动全国义务机构进一步增强反洗钱履职意识和能力,带动全行业反洗钱工作水平显著提升。经过近三年的努力,实现了对75家银...
新加坡反洗钱报告:识别内外部挑战,分析常见手法,评估行业风险
每笔存款金额通常低于法定报告限额，从而规避反洗钱监控系统(www.e993.com)2024年11月22日。例如，将一笔100万美元的非法资金分拆成数百笔小于1万美元的存款，分布在多个银行账户中。利用第三方账户：洗钱者可能利用不知情的第三方账户（如亲友、同事或虚假身份）进行资金转移。这些账户看似合法，但实际上被用来洗钱。例如，洗钱者可能向多个第三方...
央行披露2022年反洗钱工作成果,405家金融机构被罚4.8亿元
《报告》指出,据初步汇总统计,2020-2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查,会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项,罚款总额13.7亿元,有力彰显了反洗钱“强监管”的决心,有效推动全国义务机构进一步增强反洗钱履职意识和能力,带动全行业反洗钱工作水平显著提升。经过近三年的努力,实现了对75家银...
六大行2023年反洗钱工作披露,有银行强化考核、问责力度
近期,六大行已相继公布2023年社会责任(ESG)报告,其中涉及众多反洗钱相关情况。比如强化反洗钱工作顶层设计、通过数字化转型增强反洗钱管理、完善员工反洗钱问责及考核制度、加强风险评估和监测报告等。工商银行:推动境外KYC标准化建设工商银行在报告中表示,其反洗钱工作以“风险为本”原则为指导,建立了自我驱动式的洗钱...
东兴证券:东兴证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告
《东兴证券股份有限公司2022年度重大关联交易内部专项审计报告》、《2022年度公司反洗钱工作专项审计报告》、《东兴证券股份有限公司2022年度内部审计工作报告》、《东兴证券股份有限公司2023年度内部审计工作计划》、《公司2022年下半年度证券投资及衍生品业务专项审计报告》、《公司2022年度提供担保等事项规范运作专项审计报告...
《全国人民代表大会常务委员会工作报告》全文
2024年3月14日3月8日,全国人大常委会委员长赵乐际受全国人大常委会委托,向十四届全国人大二次会议作《全国人民代表大会常务委员会工作报告》。新华社记者王晔摄各位代表:我受全国人大常委会委托,向大会报告工作,请予审议。过去一年的工作2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对异常复杂的国际环境和...