上海锦江航运(集团)股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议...

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料。本次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案,以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法...

苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第三季度报告

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(sse)上予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(sse)披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。2、...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第三季度报告

董事会在全面审核公司2024年第三季度报告后,认为:公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经审计委员会审议通过。公司独立董事已召开2024年第七次独立董事专门会议审议通过该...

...年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站(sse)上披露的相关公告。根据《上市...

...年年度股东大会决议公告,审议通过关于2023年度董事会工作报告...

5月10日,开普云(40.750,-0.50,-1.21%)公告显示,公司年度股东大会于2024年5月10日召开,本次会议审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案,关于2023年度监事会工作报告的议案,关于2023年度独立董事述职报告的议案,关于2023年年度报告及摘要的议案,关于2023年度财务决算报告的议案,关于2024年度财务预算报告的议案,关于...

三维控股集团股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理以简易...

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议(www.e993.com)2024年11月8日。五、风险提示本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2023年年度股东...

安科瑞:安科瑞关于2023年度董事会工作报告

2023年度董事会工作报告2023年,公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求,本着对公司和全体股东负责的原则,恪尽职守,切实履行股东大会赋予的各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,保证公司的持续发展。现将公司董事会2023年度的重点工作报告如下:...

新公司法下股东会有哪些职权?

新《公司法》第59条规定了股东会的职权,职权分为两种,第一种是法定职权,一共8种,分别是:(一)选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(二)审议批准董事会的报告;(三)审议批准监事会的报告;(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;...

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4本半年度报告未经审计。1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年半年度利润分配方案为:本公司2024年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润2,941,911,373.69元(未经审计),拟以截至2024年6月30日总股本3,703,523,491股为基数,向全体股东每...

株洲冶炼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序...

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月16日召开第八届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。