“钱宝系”案件集资参与人补充信息登记核实公告

(一)补充信息登记核实原则上应由集资参与人本人操作完成;确因特殊原因无法由本人进行操作的,由代理人代为操作;集资参与人已死亡的,由其继承人操作完成(具体要求详见微信小程序公告栏中《关于“钱宝系”案件集资参与人补充信息登记核实中代理事宜的说明》《关于“钱宝系”案件集资参与人补充信息登记核实中继承事宜的说明...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

我和韩磊律师来到宜春市检察院,我们重点说了三条意见:一是两套房子归属问题,是小周的个人财产,与其父母无关,详见提交的法律意见书和证据材料;二是定性问题,是涉嫌非法吸收公众存款罪,而非集资诈骗罪;三是涉案金额问题,存在事实不清,证据不足,嫌疑人周某称大部分高利贷借款是用现金支付利息,一般是借款人银行转账给...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。▲识别二维码进入微信公众号平台二、在微信中搜索小程序“人民法院在线服务上海”,点击“地方特色”进入“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击...

关于重庆巨星耀科技有限公司涉嫌集资诈骗案债权核对登记的公告

债权核对登记的公告重庆巨星耀科技有限公司向客户售卖EPF虚拟币,并承诺购买EPF虚拟币可以获得高额回报,吸引大量投资人购买其EPF币后暴雷,其行为涉嫌集资诈骗,重庆市沙坪坝区人民检察院已受理审查起诉。为最大限度保护投资群众利益,现开展债权核对工作。请相关参与投资群众带齐相关材料于指定时间到登记受理地点进行投资情况...

电池龙头严正声明!被“李鬼”冒名集资诈骗,已报案!

2023年11月21日,亿纬锂能针对“诈骗分子冒用亿纬锂能名义开展虚假投资平台APP集资诈骗”事宜发布了严正声明,并于2023年11月11日向公安机关正式报案。在当时的声明中,亿纬锂能表示:“我公司从未授权任何单位或个人开设投资理财类APP平台,从未出具过任何相关文件或通过任何APP组织相关投资活动。对于任何单位或者个人假...

“饭圈大粉”伪装内部人士 粉丝“为爱发电”却惨遭诈骗

这番操作后,拿到门票的粉丝对吴某更是深信不疑(www.e993.com)2024年11月28日。此后,越来越多的“小粉头”和粉丝主动来找吴某咨询票务和周边产品购买事宜。成功积攒了大量粉丝信任的吴某,正式开始了诈骗行为,她把拼团门票与周边产品链接发到粉丝群里,将定价远低于市场价吸引粉丝购买,并通过微信和支付宝收款码将粉丝支付的钱直接转入自己账户。

一线明星参演“背书”!揭秘涉12部电影投资诈骗案

公司存在多个限制消费令、失信被执行人(老赖)信息。此外,该公司还涉及多个诉讼案件,其中有文书显示,相关电影有关投资事宜已被公安机关以诈骗案立案侦查,案件涉嫌刑事犯罪,故应驳回原告的起诉,将有关材料移送公安机关处理。其余3家涉案传媒公司均存在经营异常记录,列入原因包括未按时公示年度报告、通过登记的住所或者经营...

7月份保险业被罚超2800万元 罚单主要涉及欺骗投保人、编制虚假...

此外,7月还有两名个人代理人因对集资诈骗事项负有责任被禁止终身进入保险业。一家保险经纪公司被停业一年。业内人士认为,财产险公司应加大自身合规管理力度,尤其是加强对虚构中介业务、编制虚假报告、报表、文件、资料等行为的管控。单笔最大金额罚单现于人身险业中...

一周检察热点(8月3日—8月9日)_中华人民共和国最高人民检察院

近年来,养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生,严重侵害老年人合法权益,严重影响社会和谐稳定。检察机关坚持以人民为中心,高质效办好每一个案件,积极协同最高法院、公安部等部门开展打击整治养老诈骗专项行动,保持对养老领域非法集资犯罪的高压态势,2023年起诉该类犯罪1932人,2024年1月至6月起诉343人。[详细][案件...

律师办理“刑民交叉”法律业务操作指引

（6）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪等涉众型经济犯罪中，当事人因租赁、买卖、金融借款等与上述涉众型经济犯罪无关的民事纠纷，请求上述主体承担民事责任的；（7）在他人伪造银行卡骗取存款人银行存款的案件中，存款人要求银行承担责任的；（8）其他存在牵连关系的性命交叉案件。第二节刑民交叉案件的司法程序处理...