中国证监会拟招录331名会计、法律等专业监管人才(附招录计划表及...

中国证监会拟招录331名会计、法律等专业监管人才(附招录计划表及考试大纲)为加强证券期货监管力量,中国证监会办公厅(党委办公室)等机关部门、稽查总队、北京证监局等直属/派出机构参加中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员,拟招录331名具有法律、会计、财金、计算机等相关专业背景,一级主任科员及以下职级的专业监管...

金交所产品的涉刑风险在哪?

非法集资案件中,犯罪数额、被害人数量是影响定罪量刑的关键因素。作为涉众型的金融犯罪,涉案人数众多、犯罪数额巨大,因此,司法机关在审理这类案件时,都会委托专业的司法鉴定机关出具专门的《审计报告》。一般来说,司法机关会直接采用该报告的统计结论来对案件予以认定。由此可见,《审计报告》的统计逻辑和方法是否正确,决定...

【政策法规】《黑龙江省优化营商环境条例》全文

第四十三条县级以上人民政府及其派出机构和有关部门解决历史遗留问题采取依法依规和从旧兼从优原则,原则上按照遗留问题发生时的法律法规规章、政策处理,但按照现时法律法规规章、政策处理更有利于市场主体和问题有效解决的,按照现时法律法规规章、政策处理。县级以上人民政府及有关部门应当积极向上级主管部门争取解决历史...

金融从业人员犯罪报告:案件总数较去年下降 非法集资犯罪仍高发

新京报贝壳财经讯（记者侯润芳）1月21日，中国司法大数据研究院等机构发布的《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书》（下简称“白皮书”）显示，2021年全国案件总数较2020年有所下降。其中，非法集资类犯罪仍然高发，并呈现出新特点，如假借私募基金之名，行非法集资之实；仍未杜绝金融机构工作人员“飞单”黑产业现象...

【报告速读】河南法院去年审结非法集资犯罪案件1084件

胡道才说,2019年,河南法院主动参与“三大攻坚战”。积极参与防范化解金融风险,审结非法集资犯罪案件1084件,涉案金额237.6亿元,同比分别下降17.4%、10.9%,尹伯生非法吸收公众存款95亿元等一批重大案件得到依法平稳处置;审结金融借款、票据、信用卡纠纷等案件65608件,标的额433.1亿元,省法院向有关金融机构发出司法建议13份,...

这些案件写进广东高院工作报告

作法院工作报告哪些案件写入其中带你一同关注01黄俊棋等涉黑案该案是全国扫黑办重点督办案件,茂名电白法院、茂名中院审理(www.e993.com)2024年11月11日。法院查明,黄俊棋招揽社会闲散人员,形成黑社会性质组织,为攫取经济利益,强占村集体、村民土地,非法控制当地粘土矿开采销售并实施多起刑事犯罪,造成国家矿产资源重大流失,严重破坏当地经济社会秩序...

非法集资案件疑难问题及审查要点

非法集资案件中,审计报告作为定罪量刑的重要证据,笔者认为需着重做好以下几方面的审查:一是对审计的基础资料予以审查。审计报告第一部分会对审计的相关材料予以表述,包括投资合同、投资人证言、转账记录、后台登记数据。质量较高的审计报告的前提就是基础数据要扎实。一些投资理财类公司有后台投资和收益的相关记录,审计时...

最高法张向东:非法集资案件罪与非罪界限及非法占有目的认定规则

行为人与特定对象或者少数人之间的“民间借贷”“私募基金”等行为,由于不具有非法集资犯罪活动的“社会性”特征,不符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件,不得以犯罪论处。一、类案检索大数据报告时间:2019年3月13日之前,案例来源:Alpha案例库,案件数量:297件,数据采集时间:2019年3月13日。以“特定对象”“...

山东高院刑一庭关于审理非法集资案件相关问题的解答

但是,这里所言的犯罪数额,应该是之集资诈骗类的非法集资案件,此种扣除是理所应当。而在非法吸收公众存款案件中,此种数额能否扣除,笔者认为有待商榷,但是可以从非法吸存案中的未兑付金额扣除,这点毫无争议。5.关于审计报告的审查处理在非法集资案中,审计报告或者司法会计鉴定可以说是证据之王,因为其基本把案件...

打击惩治金融证券犯罪 “两高”工作报告有这些亮点

最高法工作报告指出,2021年人民法院依法严惩金融证券犯罪,审结操纵市场、内幕交易、非法集资、洗钱等犯罪案件1.3万件,审结金融纠纷案件155.3万件,依法处理涉供应链金融、不良资产处置、私募投资基金等纠纷,防范化解金融风险。最高法工作报告还提到,2021年,北京金融法院与金融监管机构共建金融司法大数据研究中心,提出保障北...