岭南生态文旅股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

...材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

(五)通过《2023年度内部控制自我评价报告》监事会认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023...

中国中期投资股份有限公司2023年年度报告摘要

经审核,监事会认为公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。5、会议审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》详见《公司202...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明...

上海能源: 上海能源2023年年度报告

????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案????????经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公司实现净利润??320,713,728.06??元,...

上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制标准体系”),结合上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价(www.e993.com)2024年11月25日。

广东文科绿色科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

如“十三五”广东省环保产业骨干企业、连续十四年(2009年度-2022年度)广东省企业诚信示范企业、重合同守信用企业、广东省园林绿化行业诚信等级手册AAAAA级、深圳市园林绿化行业信用等级AAAAA企业、深圳建筑业协会综合竞争力评价百强企业等等。报告期内,公司完成了多项精品项目,如深圳泰伦广场项目荣获国家优质工程奖、松山湖...

深圳齐心集团股份有限公司2023年年度报告摘要

3、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》;表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。公司监事会对本议案发表了意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)出具了《内部控制审计报告》,与《2023年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司总经理就2023年工作情况和2024年工作计划向董事会作了工作报告,与会董事认真听取了公司总经理作的《公司2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作及公司的生产经营情况,2023年公司经营层在董事会带领下,忠实与勤勉地履行自身职责,按照公司制度进行规范运营,不断加强管理,股东大会...

新亚制程(浙江)股份有限公司2024年第一季度报告

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明■董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示独立董事卜功桃先生无法保证公司2023年年度报告内容的真实、准确、完整,上述声明敬请投资者特别关注...