利用实物黄金洗钱犯罪全资金链条深度分析

由于黄金本身具有单位体积小、价格高,匿名性、高可变现性,价值几百万甚至上千万的黄金可以随身携带,比起大宗现金更加便于隐匿而不引人注意,受到了洗钱犯罪分子热烈追捧,近两年来我们可以明显感觉到利用实物黄金进行转移、隐匿犯罪资金洗钱行为有越演越烈之势,很多诈骗被害人通过金店、银行大额购买投资黄金条后进行邮递或...

央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势

不过，王静也指出，当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂。具体而言，包括洗钱犯罪活动持续活跃，洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽，洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。王静表示，当前我国犯罪结构变化明显，严重暴力犯罪持续下降，以“钱”为目的的经济类犯罪明显上升。同时，为掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的洗钱犯罪明显增加，给国家经济...

央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪...

王静认为，对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的主要上游犯罪洗钱威胁，努力实现打击洗钱犯罪力度与上游犯罪风险相匹配。认真研究新型洗钱犯罪特点，加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。“要强化反洗钱监管，指导金融机构进一步...

社旗农商银行开展反洗钱监管形势与工作实务培训

该副行长强调,下一步社旗农商银行要从以下四个方面做好反洗钱工作:一是落实好三项核心义务工作。认真落实自查、抽查、整改三项核心义务工作,客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。二是提高可疑交易报告质量。结合客户实际情况撰写资金交易及客户行为情况和疑点分析,对关键要素要认真进行审核。

央行反洗钱局王静:强化反洗钱监管 指导金融机构进一步完善风险...

对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的主要上游犯罪洗钱威胁,努力实现打击洗钱犯罪力度与上游犯罪风险相匹配。认真研究新型洗钱犯罪特点,加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。四是加强源头治理,健全洗钱风险防控体系。强化反洗...

央行官员:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

王静在会上谈到,近年来,金融机构不断完善反洗钱内控机制,切实加强洗钱风险管理,及时识别和报告可疑交易,金融机构洗钱风险防控能力不断提升(www.e993.com)2024年11月19日。不过,王静指出,当前,我国洗钱犯罪形势依然严峻复杂:“犯罪结构变化明显,严重暴力犯罪持续下降,以‘钱’为目的的经济类犯罪明显上升。同时,为掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的洗钱犯罪...

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

近年来,随着社会经济形势的变化,与反洗钱相关的法律法规已经修订过多次。例如,《中华人民共和国刑法》先后6次修订洗钱和资助恐怖活动犯罪有关条款,解决了洗钱上游犯罪范围较窄、自洗钱入罪等问题,为加大洗钱犯罪打击力度提供了有力法律保障。新修订的反洗钱法与刑法洗钱犯罪有关规定实现了有效衔接。新修订的反洗钱法关...

新加坡升级反洗钱策略

2024年修订的法案不仅扩大了可疑交易报告的共享范围,使更多反洗钱监管机构能够获取其监管行业的可疑交易报告,还提高了对洗钱犯罪的处罚力度。同时,新加坡税务局和海关也将获准与可疑交易报告办公室共享税务和贸易数据,加强情报分析能力。这些措施不仅增强了法律的威慑力,还提高了监管的精准度和效率。

沪上金融大讲堂第三十讲聚焦反洗钱话题

朱非墨先生从反洗钱监管形势分析,主要法律法规解读,反洗钱处罚分析,以及金融机构反洗钱履职展望四方面分享了反洗钱领域备受关注的问题,内容详实丰富,干货满满。反洗钱国际、国内的监管形势介绍中,朱非墨先生分享了FATF(“反洗钱金融行动特别工作组”)的来历、发展现状,FATF互评估工作实施原则,第四轮互评估整体情况,中国...

学法时习之丨反洗钱法完成修改 筑牢金融安全“防火墙”

金融机构应当按照规定执行可疑交易报告制度,制定并不断优化监测标准,有效识别、分析可疑交易活动,及时向反洗钱监测分析机构提交可疑交易报告;提交可疑交易报告的情况应当保密。客户不配合尽职调查,金融机构可以怎么做?第三十八条规定,与金融机构存在业务关系的单位和个人应当配合金融机构的客户尽职调查,提供真实有效的身份证...