嫌疑人拒不配合调查,银行账户“说”出真相

起初,上海某会计师事务所提供的司法鉴定审计报告只显示了涉案公司及犯罪嫌疑人相关银行账户的资金流入情况。检察官注意到,其中多次出现几个固定银行账户的单笔大额交易。于是,检察官要求审计单位着重统计这些银行账户的资金情况,紧扣资金流出、回流两个关键节点,分析资金走向,形成完整的资金流向图。由此,这些银行账户背后的...

兴业银行芜湖分行运用涉案账户资金网络查控系统,强化客户资金安全...

近日,该行通过涉案账户资金网络查控系统成功识别了一起涉嫌网络赌博的案件。客户刘某前往银行要求解冻其账户,但银行工作人员在查询其交易流水时发现,该账户存在大量不明来源的资金流入,且交易对手众多、频繁更换。通过系统比对和分析,工作人员判断这些资金可能与网络赌博有关,遂拒绝了客户的解冻请求,并及时向公安机关报告...

汉中一银行成功堵截一起涉案账户

近日,汉中农商银行青树支行依托警银联动成功堵截一起涉案账户。据悉,当日69岁的杨某到柜面要求开通短信通知业务,鉴于目前电信网络诈骗高危态势,工作人员便对该名客户进行了非柜限额调整。在调整限额时,客户神色异常,极力要求将限额调高,对于工作人员的询问含糊其词,引起了工作人员的警觉。工作人员便立即将情况报告给机...

人民银行益阳市分行:聚焦“四度”强化涉案倒查 持续提升账户管理...

倒查报表报送培训会议等,积极贯彻落实上级行工作要求,认真开展益阳辖内涉案账户倒查工作,并整理下发16条倒查报表填列注意事项;根据倒查工作进展情况,向辖内金融机构发送《关于益阳辖内银行机构涉案账户倒查工作的通报》,通报各行倒查工作开展情况和差错原因,目前已下发2期,确保了涉案账户倒查报表及情况分析的及时性、准确...

人均6.93张卡,注意这几点,在银行的沉睡账户不会被不法分子盗用

其三,对涉案账户以及交易存疑等风险账户也在该行重点治理之列。主要包括公安机关下发的涉案账户及涉案衍生账户,实施惩戒及重点管控的客户名下的账户;被公安机关查、止、冻的客户,经排查发现交易存疑的账户。其四,经排查,存在可疑交易行为而需要管控的账户及其他需要管控的账户;个人新开户回访未配合核实的账户;具备以下...

...关于收到深圳证券交易所2023年年度报告问询函的回复

通过与上述同行业公司对比分析业务类型与客户群体,我公司2023年度营业收入同比下滑的情况与同行业情况一致(www.e993.com)2024年11月4日。(2)列表说明截至报告期末尚在执行中的业务项目具体情况,包括项目名称、客户名称、合同签署日期、合同金额、履约进度、约定完成时间,近三年确认收入金额、结算金额及回款情况,项目周期延长是否可能导致公司违约,你公司...

安邦护卫集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

报告期内,公司涉案财物管理业务向全流程发展,从单一管理延伸到处置阶段。目前,公司已与阿里网拍进行涉案财物的处置合作。同时与省外武装押运公司成立合资公司,运用自研涉案财物系统和浙江的项目运营经验,将涉案财物管理的商业模式在当地复制推广。报告期内公司大力推进基层治理服务,开发了“基层治理平台系统”,通过“队伍...

信用卡逾期风险自查自纠报告,加强风险管理,确保信用卡业务安全...

五、未还款账户分析1.未还款账户数量和金额统计个人未还款账户的联社数量和未还款金额,分析未还款账户的活动整体情况。2.未还款起因对个人未还款账户的农村原因实详细的信用社分析,如是否因为资金不足、遗忘还款日期等。六、风险评估基于以上分析,综合考虑个人信用卡利用情况、还款能力评估、逾期记录和未还款...

操纵股价,3人被罚没6.6亿!分析师配合发研报,组织员工发帖

2017年11月6日至2019年4月29日,陈磊、吴限、林建武控制使用涉案账户组,通过集中资金优势、持股优势连续买卖,在实际控制的账户之间交易,以及利用信息优势影响股价等方式,操纵“劲拓股份”交易价格。期间,“劲拓股份”股价上涨19.93%,同期创业板综指下跌18.55%,偏离38.48个百分点。经计算,陈磊、吴限、林建武操纵行为获利...

赵远军:投行部总经理操作上市公司重大资产重组一边操纵内幕交易!

(一)涉案期间为证券从业人员2018年9月17日至2022年2月28日,赵远军在光大证券股份有限公司(以下简称光大证券)任职,为证券从业人员。(二)控制使用“赵某江”账户交易情况2018年9月17日至2022年2月28日期间,赵远军实际控制并使用“赵某江”华泰证券普通账户和信用账户,交易相关证券。截至2022年4月25日,违规交易...