艾普思舆情观察|淄博齐商银行储户40多万存款消失事件舆情报告

“淄博齐商银行储户40多万存款消失”事件报告数据监测时间范围是2024-10-2200:00:00至2024-10-2423:59:59，主要舆论场为新浪微博平台，主要媒体报道传播女子存银行40多万元，取款时为零？官方回应，情感属性以敏感为主。关键传播节点二、热榜分析截止2024-10-2418:08:19关于“淄博齐商银行储户40多万...

【财闻联播】7连板公司公告:银行账户被冻结!国家将对人工耳蜗类...

7连板山东华鹏:公司银行账户被冻结,资金合计259.86万元山东华鹏公告,公司银行账户存在被冻结情况,被冻结资金合计人民币259.86万元,占公司最近一期审计净资产的1.29%。本次账户冻结事项系公司与苏家友工程承揽合同纠纷、与济南舜腾产发股权投资合伙企业(有限合伙)借款合同纠纷两项事宜。公司已聘请专业律师团队积极应诉,并...

...内部控制审计报告显示存在重大缺陷,且主要银行账户被冻结的...

金融界7月1日消息,*ST通脉公告,致同会计师事务所对公司2023年度财务报表的内部控制有效性进行审计后,对公司出具既定的否定意见。公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。此外,公司主要银行账户被冻结的情形未得到有效改善。

港股国企ETF: 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资...

决策和??IOPV??计算错误的风险、基金退市风险、投资者申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、申购赎回现金替代的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风...

人民法院案例库:法院是否可以对被执行人配偶名下以个人名义的银行...

裁判要旨:被执行人名下无可供执行财产时,法院应充分调查被执行人是否与他人拥有共同财产。被执行人配偶名下银行存款虽以个人名义所存,但不能提供证据证明案涉存款系其个人财产,法院可以对被执行人共有的登记在案外人名下的涉案银行存款进行冻结。法院生效裁判认为,在被执行人名下无可供执行财产时,法院可查封、扣...

2024年银行收并购研究报告

2.1国内成功案例分析1、2023-07-29泛海国际股权投资有限公司出售中国民生银行股份有限公司90508743股H股股票2023年7月28日,为偿还在瑞士银行伦敦分行的部分债务,泛海境外附属公司泛海国际股权投资将其持有的90,508,743股民生银行H股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行伦敦分行,交易金额为243,293,963.51元;结合前期贷...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。诈骗套路分析Part.1这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。

6.5%股权冻结15个月后面临拍卖,谁能成为华瑞银行第五大股东?

上海建之桥所持有的华瑞银行6.5%的股权也在其中，如今这笔股权经历15个月的冻结之后正式被拍卖。根据天眼查资料显示，上海建之桥下属有能源、金融、酒店、房地产开发等公司和一所位于上海浦东的幼儿园，公司在多地投资兴建建筑、油库、酒店等项目，并在上海重点投资民营银行、小额贷款、商业保理等金融和类金融...

【典型案例】商家银行卡莫名被冻结 警惕诈骗洗钱新手段

近年来,随着“断卡行动”持续推进,电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难,于是不法分子把“洗钱”的主意打到了贵重商品的交易上,以至于不少商家银行卡被莫名冻结,正常经营活动受到影响。近日,巢湖市人民法院公开开庭审理被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

银行管控:银行的管控不属于司法机关的冻结,是大数据分析你的交易行为有风险,或者交易对手是高风险涉诈用户,进而触发了银行的反诈反洗钱模型,进而系统自动判断,为了保护你账户资金安全而加上的资金管控措施,需要你本人去柜台处理,然后去反诈盖章解释交易行为流水,是可以正常解除的。银行是没有权限冻结你账户内的资金,只...