人民银行发布:2022中国反洗钱报告

制定发布分行业的标准化反洗钱检查方案,制定《反洗钱执法检查手册》,进一步规范总行及各地分支机构反洗钱检查内容和尺度的一致性,提高监管透明度。持续加强对分支机构反洗钱处罚建议的审核把关,组织开展反洗钱处罚裁量基准修订工作,下发反洗钱执法检查数据提取和使用管理通知,全面提升反洗钱监管规范化程度。建立总行直管机构...

六大行2023年反洗钱工作披露,有银行强化考核、问责力度

工商银行从集团层面规范反洗钱标准,实施反洗钱集中尽调改革,强化洗钱风险评估与管控,优化智能监测分析报送模式,建设数字化反洗钱生态体系,加大反洗钱监督和考核力度,同时进行反洗钱宣传培训工作。在境外机构反洗钱工作上,工商银行推进境外机构反洗钱尽职调查(KYC)标准化建设,规范境外机构客户洗钱风险评估方法,丰富境外反洗钱...

数读!最高检工作报告透露了这些重要内容

与各级监委、公安机关加强反洗钱协作,起诉洗钱犯罪2971人,同比上升14.9%。2023年检察机关起诉利用网络实施的犯罪32.3万人起诉电信网络诈骗犯罪5.1万人、帮助信息网络犯罪14.7万人、网络赌博犯罪1.9万人3月8日上午,最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人大二次会议上作最高检工作报告。报告说,2023年,检察机关推动网...

浦发银行2024年半年度董事会经营评述

报告期内,公司持续完善反洗钱管理体系,深挖各类产品中的潜在问题,进一步推进精细化管理。公司在梳理全行产品清单的基础上,将洗钱风险管理工作与其他公司治理要求紧密结合,系统性地排查各类业务中可能存在的问题,通过对产品和特性的聚类,解决了一批同质性问题,避免了反洗钱缺陷屡查屡犯。在具体机制方面,公司进一步加强对洗...

兴业银行2023年年度董事会经营评述

四是加强人才队伍建设。围绕战略实施,通过干部交流任职、竞赛活动选拔、针对性培训等举措,提升员工对战略的理解,增强战略执行力和专业能力,支撑战略更好落地。(一)经营成果符合预期1.业务规模实现突破报告期末,总资产首次突破10万亿元,较上年末增长9.62%至10.16万亿元。存款和贷款双双突破5万亿元,贷款余额较上年末...

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告沂水农商银行行党委加强反洗钱工作,切实履行反洗钱义务,防范洗钱操作风险,不断提高反洗钱业务管理水平,采取各项措施,积极做好反洗钱宣传培训工作,通过党建共建,共同筑牢反洗钱防线(www.e993.com)2024年11月26日。沂水农商银行全面梳理反洗钱流程,建立健全了反洗钱工作组织机构,建立了有效的反洗钱内部管理工作机制,...

王立宏等:关于理财子公司反洗钱体系建设之研究报告

反洗钱制度体系应当包括客户身份识别、客户风险等级划分和分类管理、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反恐怖融资、涉恐资产冻结、洗钱风险自评估、分支机构反洗钱工作管理、反洗钱保密、内部审计、宣传培训、绩效考核、责任追究以及协助反洗钱调查等主要内容。（二）关于反洗钱制度体系的管理制度洗钱...

金融行动特别工作组发布中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告

2021年10月6日,金融行动特别工作组(FATF)官方发布《中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告》。报告肯定我国为后续评估整改所做努力,通过重新评估,将建议18(内部控制、境外分支机构和附属机构)和建议38(刑事司法协助中的冻结和没收)2项建议评级提升至合规水平,将建议3(洗钱犯罪)、建议8(非营利组织)、建议16(...

银保监反洗钱成日常!内控、检查、报告样样全!

五、银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。六、各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内,按照附件1规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。

专家解读《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》:继续推动中国反...

当前,反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,主要包括国家风险和政策协调、监管和预防措施、执法、国际合作和和定向金融制裁等内容。报告充分认可近年来中国在反洗钱和反恐怖融资工作方面取得的积极进展,认...