李婵:《中华人民共和国反洗钱法》2024修订要点解读 附条文对比
2020年5月25日，十三届全国人大三次会议听取全国人大常委会工作报告，报告中披露，2020年立法工作包括修改《反洗钱法》。2021年6月1日，中国人民银行发布关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知。2024年4月，十四届全国人大常委会对《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》进行了...
国务院关于金融工作情况的报告
全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央金融工作会议精神,认真执行十四届全国人大二次会议审议批准的《政府工作报告》和2024年国民经济和社会发展计划,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动金融高质量发展,为服务中国式现代化建设提供有力支撑。
怀化市开展2024年反洗钱工作同堂培训
怀化日报全媒体讯10月16日,中国人民银行怀化市分行与怀化市人民检察院联合开展2024年怀化市反洗钱工作同堂培训,并邀请北京大学法学院教授、博士生导师,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长,洗钱罪司法解释起草人之一的王新教授亲自授课。市委政法委、市打击治理洗钱违法犯罪领导小组成员单位在现场培训,各县(市、区)监察...
【2024年反洗钱宣传月】提高反洗钱意识,防范洗钱风险
《中华人民共和国反洗钱法》高度重视保护个人隐私和商业秘密,要求对依法履行反洗钱职责或者业务获得的客户身份资料和交易信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。另外,《金融机构反洗钱规定》也要求金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。调查举报如何配合金融...
乌拉特农商银行开展2024年反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训
为全面落实《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,进一步做好预防洗钱犯罪、提升反电信网络诈骗法治观念工作,9月25日晚,乌拉特农商银行开展反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训,全行相关业务条线的300余名员工参加培训。总行副行长刘强作开班讲话,对2024年前9个月洗钱电诈案件风险防控整...
雅安市分行召开2024年反洗钱工作会议
为提升全行员工反洗钱意识和履职能力,切实履行反洗钱工作职责,提高洗钱风险防范能力,农发行雅安市分行于近日召开2024年反洗钱领导小组工作会议(www.e993.com)2024年11月23日。会议组织学习了《洗钱风险提示》及上级行相关文件文件精神,通报可疑交易典型案例;传达了关于人民银行关于反洗钱监管评估视频会议精神,对近期反洗钱工作进行安排部署。
全国人民代表大会常务委员会工作报告——2024年3月8日在第十四届...
我受全国人大常委会委托,向大会报告工作,请予审议。过去一年的工作2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民,坚持稳中求进工作总基调,顶住外部压力、克服内部困难,顽强拼搏、勇毅前行,新冠疫情防控实现平稳转段,...
...财险乌海市中心支公司组织学习2024年乌海市金融机构反洗钱工作...
为提升反洗钱工作水平,贯彻落实《2024年乌海市金融机构反洗钱工作会议精神》,近日,中国人寿财险乌海市中心支公司组织学习2024年全市金融机构反洗钱工作会议精神。会议传达了乌海市金融机构反洗钱工作会议精神,学习了中国人民银行乌海市分行负责人、金融稳定科负责人的书面讲话。根据会议精神,结合中心支公司实际情况,就今年...
七台河市政府工作报告(2024年1月12日 李兵)
——2024年1月12日在七台河市第十二届人民代表大会第三次会议上李兵各位代表:现在,我代表市政府向大会报告工作,请予审议,并请政协委员提出意见。一、2023年工作回顾过去的一年,是我市发展史上极其艰难、极具挑战的一年,也是爬坡过坎、厚积动能的一年。全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,...
...院工作报告(第十四届全国人民代表大会第二次会议 应勇 2024年3...
最高人民检察院工作报告——2024年3月8日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上最高人民检察院检察长应勇3月8日,十四届全国人大二次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议。最高人民检察院检察长应勇代表最高人民检察院作工作报告。新华社记者岳月伟摄...