厦法传真 | 10.8-10.12工作动态
近日,厦门中院与市公交局、市检察院、人行厦门分行共同主办的“反洗钱知识进校园”系列活动启动仪式在厦门技师学院举行。活动现场,厦门中院及翔安法院干警通过宣讲交流、互动问答等形式向师生普及洗钱活动危害、常见手法及防范措施等内容。10月11日,厦门中院民二庭走访金圆集团与国贸集团开展商事纠纷治理调研,听取两集团...
...出成绩单 2023年取得正收益;监管摸底证券业反洗钱等内控管理情况
四、监管摸底证券业反洗钱等内控管理情况中国证券业协会已启动证券行业洗钱和恐怖融资风险评估调研工作,旨在全面了解证券行业洗钱和恐怖融资风险水平,汇聚行业力量,凝聚理念共识,提升反洗钱履职水平。调研内容涵盖“外部威胁”“固有风险”“控制措施有效性”及“自评估情况”四大板块,评估的时间范围限定在2023年度。五、...
监管摸底证券业反洗钱等内控管理情况
包括券商是否建立健全反洗钱内部控制与履行尽调、可疑报告、风险等级划分及分类管理、风险评估、涉恐冻结、资料保存义务基本制度;要求说明公司在近3年接受相关监管对法人机构开展的检查、走访、调研等监管措施时,指出内控制度方面的问题情况;相关业务条线是否建立独立反洗钱制度或工作指引,涉及经纪业务、资产管理业务、投资银...
【独家】中证协启动证券业洗钱和恐怖融资风险评估调研
中国证券报·中证金牛座记者10月8日从业内独家获悉,中国证券业协会近日已启动证券行业洗钱和恐怖融资风险评估调研工作,旨在全面了解证券行业洗钱和恐怖融资风险水平,汇聚行业力量,凝聚理念共识,提升反洗钱履职水平。据悉,调研内容涵盖“外部威胁”“固有风险”“控制措施有效性”及“自评估情况”四大板块,评估的时间范围限...
江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告摘要
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读半年度报告全文。1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
人民银行发布:2022中国反洗钱报告
按照国务院金融稳定发展委员会会议部署,反洗钱工作部际联席会议相关成员单位持续推进特定非金融行业反洗钱监管、穿透识别受益所有人和定向金融管制等方面制度建设(www.e993.com)2024年10月18日。2022年11月,金融行动特别工作组(FATF)发布《中国反洗钱和反恐怖融资第三次后续报告》,肯定中国后续整改进展,提升建议7(与大规模杀伤性武器扩散及扩散融资相关的...
央行披露2022年反洗钱工作成果,405家金融机构被罚4.8亿元
在数据监测方面,2022年中国反洗钱监测分析中心接收的可疑交易报告数量达到了397.1万份,同比增长4.06%。在司法打击方面,各级检察机关和人民法院在反洗钱工作中发挥了重要作用。2022年,全国检察机关共批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件5581起,涉及9277人;提起公诉31233起,涉及54882人。同时,全国人民法院审结洗钱案件38044起...
全国人民代表大会常务委员会工作报告
听取审议国务院关于反家庭暴力工作情况报告,促进家庭和谐、社会稳定。听取审议国务院关于精神卫生工作情况报告,关注青少年心理健康,提升精神卫生服务水平。开展建立长期护理保险制度情况专题调研,促进更好保障失能失智人群的基本生活权益。围绕监察机关整治群众身边的不正之风和腐败问题工作情况开展专题调研。
最高人民检察院工作报告
最高人民检察院工作报告——2024年3月8日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上最高人民检察院检察长应勇各位代表:现在,我代表最高人民检察院,向大会报告工作,请予审议,并请全国政协各位委员提出意见。2023年工作回顾2023年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在全国人大及其常委会有力监督下,最...
检察机关深入推进涉外法治建设的路径展望 | 新时代涉外检察
2020年以来,检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。根据《最高人民检察院工作报告(2024年)》显示,检察机关与各级监委、公安机关加强反洗钱协作,起诉洗钱犯罪2971人,同比上升14.9%。我国司法机关对洗钱类型案件判例不断产生新的认识和经验积累,为今后按照国际惯例开展司法实践,奠定良好基础。