创新亮点频现“三化”“四全”解痛点 兴业银行厦门分行推进金融...

发挥大数据与人工智能优势,打造“洞见”兴合规反洗钱智能管理平台,持续推进反洗钱工作的标准化、专业化和智能化,筑牢洗钱风险防火墙,保护人民群众资金安全;针对“扣押难、保管难、移交难、处置难”等长期困扰公、检、法、财等部门涉案财物管理的难题,构建“安兴执法”涉案财物智能化管理平台,以“全天候服务、全线上处...

专访北京大学王新:反洗钱法大修落定 金融业反洗钱迎来新局面

从国际上来看,2019年4月国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)发布评估报告公布,中国40项建议的合规性评估有6项不合规,明年FATF要启动对中国的第五轮评估,确保国内立法与国际法律接轨是十分重要的。总的看来,反洗钱法的修订不仅是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,也是我国与国际制度接轨,参加全球治理...

健全国家金融风险防控体系 反洗钱法修订草案的主要亮点及完善建议

同时,《修订草案》第三十八条第一款前两项均涉及“恐怖融资”定向金融制裁,只有第三项针对有重大洗钱风险的个人和实体的措施属于反洗钱特别预防措施,而《修订草案》第四十二条规定的临时冻结措施包括反洗钱临时措施和反恐怖主义融资临时措施,但其中的反恐怖主义融资临时措施则不属于反洗钱特别预防措施,因此需要作出以上修改...

反洗钱法迎来首次大修:加强新型洗钱风险防控

“但是,近年来反洗钱工作也暴露出一些问题。”受国务院委托,中国人民银行行长潘功胜在作修订草案的说明时提到,有关机构履行反洗钱义务能力不足,反洗钱监督协作机制不顺畅,信息共享程度不高,监测防控新型洗钱风险以及打击治理腐败、跨境赌博、“地下钱庄”等违法犯罪活动有待加强。2018年至2019年,国际反洗钱组织——金融...

这家银行的金融教育宣传月活动亮点纷呈

河西支行工作人员走进镇中心美食街区开展金融知识宣传活动,活动现场,工作人员围绕反电信诈骗、反洗钱及防范非法集资等相关知识,通过发放宣传折页、悬挂横幅、现场讲解等方式开展宣传,面对面传授诈骗常见手段及防范措施,帮助广大群众学金融、懂金融、用金融,增强他们的防范风险意识和能力。

江苏银行2023年年报出炉 这些亮点不容错过

2023年,该行打造投融资审批、反洗钱基层减负等系列亮点项目,运用数智化技术替代重复性人工操作,持续提高经营生产力(www.e993.com)2024年11月27日。在推动金融产品创新上,江苏银行孵化客户经营平台等全行级应用,打造“常个贷”“徐数贷”等10余个创新产品,推进链式拓客等场景应用。依托金融科技领域先发优势,江苏银行以苏银金管家、手机银行为重点,...

反洗钱综合管理系统,有效提升洗钱风险管理评估与数据质量

银反洗发[2018]19号文中要求法人金融机构应当加强数据治理,建立健全数据质量控制机制,积累真实、准确、连续、完整的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告等要求。与此同时,中国人民银行印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求。

《反有组织犯罪法》解读!(附全文)

反有组织犯罪法共9章77条,包括总则、预防和治理、案件办理、涉案财产认定和处置、国家工作人员涉有组织犯罪的处理、国际合作等。亮点解读亮点一:依法从严惩治黑恶犯罪反有组织犯罪法明确了有组织犯罪、恶势力组织的概念,对恶势力组织可以适用法律规定的惩治和防范措施,并明确了利用网络实施有组织犯罪、“软暴力”...

打击惩治金融证券犯罪 “两高”工作报告有这些亮点

“两高”报告在部署2022年依法严打金融证券领域犯罪的工作时,提出了依法打击金融证券、逃税等犯罪,维护社会主义市场经济秩序;从严惩治非法集资、洗钱等金融犯罪,切实维护金融安全;加强反垄断、反暴利、反不正当竞争司法,支持和引导资本规范健康发展;积极稳妥办理网络治理、金融证券、知识产权、文物和文化遗产保护、妇女权益保...

陕西检察机关2023年度十大亮点工作

深化反洗钱三年行动,起诉23人。开展“护航民营经济、优化营商环境”专项监督,办理涉民营企业案件812件、金额2.2亿元。推进涉案企业合规改革,督促118家企业合规整改。发挥秦创原检察保护中心作用,延伸设立工作站68个、重点企业联系点140个,加强知识产权检察保护,起诉生产销售假冒伪劣商品和侵犯专利、商标等犯罪388人,办理...