农发行开展打击治理跨境赌博资金链工作

为加强公众金融知识宣传教育,提高社会公众对跨境赌博资金链的警觉,增强人民群众预防犯罪意识和能力,根据防范打击治理跨境赌博资金链的工作部署,农发行东营市分行持续在全市范围内开展打击治理跨境赌博资金链活动。(一)强化监督,切实防控账户风险为了进一步落实打击治理跨境赌博资金链相关工作要求,我行始终将结算账户检查作为...

邮储银行滨州市分行持续开展打击治理跨境赌博宣传活动

鲁网11月14日讯邮储银行滨州市分行根据《山东银保监局办公室关于加强打击治理跨境赌博宣传工作的通知》的要求，持续开展打击治理跨境赌博宣传活动。强化网点宣传。全市134个营业网点LED屏幕滚动播放主题活动宣传标语“反诈拒赌、安全支付”“支付为民、开户不难”“守护老幼，远离欺诈”等宣传口号。网点电视播放打击治理...

民生银行济南天桥支行走进企业开展防赌反诈宣传活动

为积极响应国家关于防范打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪的号召,民生银行济南天桥支行近日走进企业,并在厅堂和柜台区域开展了一场别开生面的防赌反诈宣传活动。此次活动旨在通过普及防赌反诈知识,提升企业员工的风险防范意识,共同营造安全、稳定的金融环境。活动当天,民生银行济南天桥支行在厅堂区域设置了宣传展板,...

人民银行北京市分行:稳妥推进电信诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理

人民银行北京市分行:稳妥推进电信诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理北京商报讯(记者刘四红)据中国人民银行北京市分行9月10日消息,人民银行北京市分行近日召开2024年下半年辖区金融管理工作通报会。会议强调,下半年改革发展稳定的任务依然很重,也是完成全年目标的关键期。将以“两区”建设为牵引稳步扩大制度型开放,巩...

邮储银行芜湖市繁昌区支行积极开展“反洗钱——跨境网络赌博...

跨境网络赌博是指把赌博网站设置在境外,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加的赌博活动。近年来,随着反洗钱及跨境赌博等违法犯罪活动越来越频繁,给社会带来了一定的危害。邮储银行(5.260,0.05,0.96%)芜湖市繁昌区支行通过积极开展“反洗钱——跨境网络赌博”的主题宣传活动,进一步提升人...

宽严相济 精准打击——聚焦最高人民法院发布的跨境赌博及其关联...

据介绍,为替跨境赌博集团牟取非法利益,2018年9月至2020年4月,被告人张某宁在周某华的指使下虚构投资合作协议等,利用所控制的多个代持公司银行账号,多次进行资金跨境兑付,金额共计11.5亿余元,非法获利1700余万元(www.e993.com)2024年11月26日。本案经浙江省温州市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审,现已发生法律效力。法院认为,被告人张某...

严打跨境赌博!最高法发布6件典型案例

人民法院积极参与打击治理跨境赌博工作，严惩赌博犯罪组织首要分子、主犯、骨干成员、累犯，严惩跨境赌博犯罪的组织者、指挥者、出资者，依法惩处相关的非法资金转移、绑架、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪分子，有力有效遏制此类犯罪。最高人民法院在发布这批典型案例时表示，案例体现了人民法院对跨境赌博及其关联犯罪依法从严惩处...

人民银行江苏省分行召开2024年下半年工作会议暨江苏省外汇管理...

本网讯记者王峰通讯员许开国报道8月7日,人民银行江苏省分行召开2024年下半年工作会议暨江苏省外汇管理工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及2024年下半年总行工作会议、总局工作交流会议、江苏省委省政府有关会议精神,总结今年以来重点工作,分析当前形势,部署下...

农行茂名化州支行深入乡村开展“防范电信诈骗和跨境赌博”宣传

茂名网讯为加大反诈反赌宣传力度,增强人民群众防诈拒赌意识和能力,近日,农行茂名化州支行组织党员干部深入化州市鉴江街道东方红村开展“防范电信诈骗和跨境赌博”宣传活动。活动期间,该行工作人员在东方红村中心街道派发《防范电信网络诈骗宣传手册》和环保宣传袋,向广大群众现场讲解反电诈、打击跨境赌博、反洗钱和扫黑...

最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团被严惩

被告人唐某芬等11人开设赌场案,经查27个涉案银行账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,人民法院认定账户内的冻结资金为赌资并依法予以追缴。下一步,人民法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,大力推进对跨境赌博犯罪的打击治理工作,依法严惩此类犯罪,继续有效...