侯马农商银行召开反洗钱专题会议与风险合规大排查部署会
近日,侯马农商银行成功召开2024年反洗钱工作专题会议及风险合规大排查活动部署会。会议强调,反洗钱作为维护金融安全、防范金融风险的关键举措,银行务必高度重视,切实履行反洗钱义务。侯马农商银行党委书记、董事长刘金大明确指出,做好反洗钱工作具有重大意义,它是维护国家金融安全的关键防线,是履行社会责任的重要体现,更...
密山市农发行努力提高反洗钱识别水平
为狠抓落实反洗钱内外部检查发现问题整改任务,“举一反三”检视和治理同类问题,不断提高支行反洗钱工作水平,近日,农发行密山市支行组织召开反洗钱检查整改专题会,支行领导班子参加会议。专题会以“实质有效整改问题、全面排查风险隐患、巩固反洗钱基础管理”为目标,对整改问题进行深度剖析,对照内外部检查发现问题,从问题...
农发行偏关县支行三季度持续开展反洗钱宣传活动
三季度以来,农发行偏关县支行结合年初以来系统内外发生的典型案例,认真排查反洗钱工作可能存在的风险隐患,并持续开展“反洗钱”宣传活动。一、加强组织学习,奠定宣传基础偏关县支行多次组织青年员工学习反洗钱宣传知识,学习内容包括扫黑除恶、打击非法集资、打击电信网络诈骗和网络赌博、互联网金融等多方面,并结合典型案例...
农发行辉县市支行:三举措推动反洗钱工作提质增效
今年以来,农发行辉县市支行反洗钱和恐怖融资风险防范意识不断增强,进一步提升反洗钱工作质效。学制度,全面掌握客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存等制度要求,确保制度执行到位。查客户,按照“了解你的客户”原则,对存量客户开展逐一排查,清单制管理,同时完善更新客户档案...
强化账户风险管理 筑牢反洗钱防线
近日,为规范对公结算账户管理,有效打击洗钱等犯罪活动,农发行开江县支行组织专班全面排查存量账户资料,不断提高反洗钱意识和风险防控能力。一是强化制度学习。组织全行干部职工学习重点可疑交易情况的通报,结合当前反洗钱工作实际情况,逐一排查是否存在相应问题,在学习中提升,在问题中强化。同时组织客户经理和柜面人员学习...
农发行开江县支行:强化账户风险管理 筑牢反洗钱防线
为规范对公结算账户管理,有效打击洗钱等犯罪活动,近日,农发行四川开江县支行组织专班全面排查存量账户资料,不断提高反洗钱意识和风险防控能力(www.e993.com)2024年10月18日。强化制度学习。该支行组织全行干部职工学习重点可疑交易情况的通报,结合当前反洗钱工作实际情况,逐一排查是否存在相应问题,在学习中提升,在问题中强化。同时组织客户经理和柜面人...
农发行灵寿县支行持续强化账户管理,夯实反洗钱工作基础
为进一步规范账户管理,提升反洗钱工作水平。近日,农发行灵寿县支行对存量账户进行风险排查,并加强新开立账户的审查,着力提高风险防控水平。该行组织全行员工学习反洗钱制度文件以及重点可疑交易情况的通报,结合工作实际,逐个排查工作中是否存在相应问题,在学习中提升,在讨论中强化,不断提高客户经理和柜面人员专业水平。成...
海南省海口市琼山区人民检察院
三是同步深挖新量线索。坚持“在办案中监督,在监督中办案”,推动反洗钱工作与落实“三号检察建议”、扫黑除恶、反腐败斗争等专项工作同频共振、同向发力,积极发现并查处下游洗钱犯罪。针对辖区内非法集资犯罪高发的情况,组织开展线索督导排查专项工作,督促基层院重点对非法集资犯罪案件进行线索筛查梳理。
人民银行发布:2022中国反洗钱报告
一、国际反洗钱评估工作再获新突破(一)积极推动反洗钱评估后续整改按照国务院金融稳定发展委员会会议部署,反洗钱工作部际联席会议相关成员单位持续推进特定非金融行业反洗钱监管、穿透识别受益所有人和定向金融管制等方面制度建设。2022年11月,金融行动特别工作组(FATF)发布《中国反洗钱和反恐怖融资第三次后续报告》,肯...
《检察日报》整版 | 检银协作数据赋能共创反洗钱工作新模式
“2023年,我们通过集中排查,发现8起非法集资犯罪案件中可能涉及洗钱犯罪线索。因协查案件数量多、资金账户庞杂,我们适用检察人员轮值协查机制,指派熟悉案件的轮值检察人员进驻中国人民银行北京市分行联合惩治洗钱犯罪工作室,会同反洗钱工作人员一起对这批案件线索开展分析研判工作。”近日,北京市丰台区检察院经济犯罪检察部门...