深圳市证通电子股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东...
(7)请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见,并说明公司存在的重大内控缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围产生的具体影响,内控报告显示的存在重大错报风险事项与审计报告保留意见涉及的事项是否匹配,并结合审计过程中执行的审计程序、获取的审计证据,进一步说明在内控报告出具否定意见的情况下,对公司年报出具保留意...
深圳市证通电子股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东...
(7)请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见,并说明公司存在的重大内控缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围产生的具体影响,内控报告显示的存在重大错报风险事项与审计报告保留意见涉及的事项是否匹配,并结合审计过程中执行的审计程序、获取的审计证据,进一步说明在内控报告出具否定意见的情况下,对公司年报出具保留意...
...上海证券交易所对公司2023年年度报告 的信息披露监管工作函的...
市场竞争格局、资产减值情况等,说明珠海隆华连续多年亏损的原因并提示后续是否存在持续亏损风险;(3)结合上述情况说明公司长期投入于与主业无明显关联且持续亏损的无人直升机业务的必要性
ST证通: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市证通电子...
的重大内控缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围产生的具体影响,内控报告显示的存在重大错报风险事项与审计报告保留意见涉及的事项是否匹配,并结合审计过程中执行的审计程序、获取的审计证据,进一步说明在内控报告出具否定意见的情况下,对公司年报出具保留意见的合理性。????(一)补充披露永泰晟的相关情况,包括成...
上海优宁维生物科技股份有限公司_手机新浪网
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财...
上海优宁维生物科技股份有限公司
由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证(www.e993.com)2024年10月19日。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务...
沪市上市公司公告(7月29日)
同时,大信会计师事务所认为观典防务的授权审批、销售定价、合同执行、出库审批等销售循环内部控制制度未得到有效执行,内部控制存在重大缺陷。5月28日,观典防务披露关于《2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函回复》及《关于非经营性资金占用及违规担保事项自查及整改情况公告》,承认了公...
埃夫特智能装备股份有限公司_手机新浪网
监事会认为:公司在2023年持续健全完善了内部控制管理体系,并得到了有效的执行,公司编制的2023年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(sse)的《埃夫特2023年度内部控制评价报告》。议案表决情况:有效表决票5票,同意5票;反对0票;弃权0票。
瑞贝卡:2023年度独立董事述职报告(阎登洪)
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况为切实履行监督职责,在公司年度审计和年报编制过程中,我积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通,在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用;关于年度报告相关工作,我与负责公司年度审计工作的会计师事务所...
北京航空材料研究院股份有限公司
2重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请投资者关注投资风险。3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并...