支持反诈!全省商业银行、支付机构对7.4亿户存量账户进行滚动排查

2024年以来,组织全省商业银行、支付机构对7.4亿户存量账户进行滚动排查,倒查涉案账户1.7万户,辖内地方性法人银行协助公安机关冻结账户1.5万户、涉及资金24.9亿元,开展各类反诈宣传活动4.3万次,有效提升了公众识诈反诈意识,有力保护了人民群众财产安全。按照《山东省打击治理电信网络诈骗违法犯罪三年行动实施方案》的职责分工...

中国农业发展银行攀枝花市分行开展账户风险排查工作

为进一步防控账户风险,落实反电信诈骗及反洗钱有关要求,近日,农发行攀枝花市分行按照上级行有关要求对存量银行结算账户开展了全面风险排查。本次排查主要涉及账户资料完整性,客户网银限额设置合理性,以及开立、变更、撤销账户合规性等。排查前组织客户经理、柜面人员学习内外部可疑交易案例通报,充分掌握可疑交易特征,清醒...

涉案账户零容忍,警银协作显成效——浦发银行运城分行协助警方抓捕...

近日，浦发银行运城分行协助公安机关抓获一名涉案账户嫌疑人。7月19日，浦发银行运城分行接到运城市反诈中心重要消息通知：如有人向银行查询张XX相关信息，请立即上报反诈中心。经了解，张XX非涉案账户嫌疑人，其实际为反诈中心民警，因案件需要，以浦发银行员工名义约涉案嫌疑人到网点进行账户处理，请浦发银行为民警身...

淮安农商银行召开2024年涉案账户专项整治会议

高彦卢泉为加强涉案账户源头治理,推进涉案账户长效防控,6月5日,淮安农商银行召开2024年涉案账户专项整治会议。党委委员、副行长贾中军出席并讲话,运营管理部总经理、开发区支行等13家支行行长和运营主管、运营管理部相关人员参会。贾中军对涉案账户压降工作做出部署:一是认清形势,增强风险防范紧迫感,推深做细开户...

民生银行重庆永川支行警银联动 堵截涉案账户资金转移

民生银行重庆永川支行警银联动堵截涉案账户资金转移此前，民生银行重庆永川支行强化警银联动，成功堵截涉案账户可疑资金转移，筑牢反诈防护墙，获属地公安机关书面表扬。事发当天，刘某来到该行柜台取款4万元，柜员询问资金来源、用途及交易对手时，其对答如流，表示自己在当地一工地上班，入账资金为工资，由于外貌特征...

湖南银行新化县支行有效识别涉案账户并截留涉案资金

娄底新闻网讯(娄底日报全媒体记者盛祥桂通讯员肖凯)近日,湖南银行新化县支行有效识别一起对公账户涉诈,及时对该账户进行控制,有效截留了涉案资金(www.e993.com)2024年11月25日。支行于3月21日接到客户电话,反映其公司账户交易异常,且账户已移交他人,但并未来支行变更。收到消息后,支行主管立即警觉该账户可能涉嫌变卖账户后参与涉诈,马上核查...

人民银行佳木斯市分行压降涉案账户见实效

为深入推进电信网络诈骗“资金链”治理,全面压降涉案银行账户数量,人民银行黑龙江佳木斯市分行坚持问题导向,聚焦短板弱项,以加强对四类人员服务管理为突破口,精准发力施策,推动涉诈“资金链”治理走深走实。2024年以来,当地涉案银行账户数量较去年同期下降35%。

兴业银行芜湖分行运用涉案账户资金网络查控系统,强化客户资金安全...

近日,该行通过涉案账户资金网络查控系统成功识别了一起涉嫌网络赌博的案件。客户刘某前往银行要求解冻其账户,但银行工作人员在查询其交易流水时发现,该账户存在大量不明来源的资金流入,且交易对手众多、频繁更换。通过系统比对和分析,工作人员判断这些资金可能与网络赌博有关,遂拒绝了客户的解冻请求,并及时向公安机关报告...

开展账户风险排查,防范金融风险

建立回访台账,实施对客户的定期回访制,指定专人不定期对存量账户进行排查,通过扩大核实范围、采集企业更多信息、关注客户资金流入流出动态等方式进行识别,发现异常第一时间报告,不断加强账户的监测。与此同时积极开展多渠道金融知识普及宣传教育工作,筑牢反诈防骗思想防线,建立银行账户管理长效机制。

农发行冷水市支行积极开展账户风险排查 严控账户涉案涉诈风险

为进一步加强企业银行结算账户风险管理,防范犯罪分子利用企业银行账户从事电信网络诈骗犯罪活动,农发行冷水江市支行积极响应人民银行关于开展存量企业银行结算账户风险排查工作的通知,认真执行通知要求,全面开展账户风险排查工作。该行充分认识到企业银行结算账户全生命周期管理的重要性,以及企业银行结算账户被用于转移涉诈资金的...