建设银行呼和浩特分行|警银携手开展个人客户反赌反诈专项培训活动

为进一步做好涉赌涉诈资金链治理工作,打好压降涉案账户攻坚战。10月23日上午,建设银行呼和浩特分行组织开展“警银携手,共筑反诈防线”个人客户反赌反诈专项培训活动。培训邀请呼和浩特市公安局刑侦支队反诈中心郑军警官为参会人员开展个人客户反赌反诈的主题讲座,解读了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关内容,并结...

银行卡涉诈涉赌被冻结不处理的后果跟危害!

银行卡也不可能给你解冻了,当然银行端的风控也就解除不了,你账户不是涉案,是确定参与了案件,所以其他任何也会给你全部封控,进入涉赌涉诈名单。导致其他银行卡、微信、支付宝等也无法正常使用。有权机关在冻结完所有的银行卡之后会找有司法资质的审计公司对所有的冻结银行卡进行审计,然后出具相应的审计报告,之后会...

建行鹰潭市分行:全面部署个人账户反赌反诈工作

为部署个人账户反赌反诈工作,从源头上斩断涉案黑手,为客户守好“钱袋子”,建行鹰潭市分行召开个人账户反赌反诈工作布置会议,对营运条线提出新要求。一是要及时学习、坚决贯彻上级行工作要求,学习近期上级行对口部门关于个人账户管理的通知。二是要以网点员工管理作为着力点。将上级行工作指引、工作要求,及本次会议精...

账户被异地冻结上了本地银行涉诈黑名单、信用惩戒是怎么回事?

具体的表现形式就是你去银行一刷身份证,就提示请去柜台核实身份(请去柜台人工审核)、涉案账户人员、涉赌涉诈黑名单、无法核实身份等等,这些提示基本就可以认为是人行黑名单,但是还不是两卡惩戒人员,如果你的案子还没有处理,你一去柜台,柜员就会通知叔叔把你带走就是这个逻辑。这就是为什么很多跑分的去银行柜台取现...

警银协作按下“止损键” 兴业银行南京分行堵截多起涉赌涉诈资金

火眼金睛破谎言警银携手堵截涉赌资金今年6月12日中午,客户刘某至兴业银行连云港分行营业部要求取款4万元整。柜员查询后发现,该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户,6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释,该四笔款项均为其前同事归还的欠款,询问其是否有汇款人的联...

人民银行石嘴山市分行:积极推进涉诈涉赌“资金链”治理

今年以来,人民银行石嘴山市分行在上级行的精心指导下,采取切实措施纵深推进涉诈涉赌“资金链”治理,全力配合公安等部门抓好“打防管控建”五项工作,充分发挥“银行账户风险防控系统”作用,组织开展《反电信网络诈骗法》常态化、制度化和合规使用银行账户的宣传与督导,组织银行机构在宁夏率先开展了《银行账户(卡)开立及使...

斩断涉诈“资金链” 银行机构在行动

近年来,电信网络诈骗形势异常严峻,各种诈骗手段层出不穷,给人民群众财产造成巨大损失。今年以来,中国人民银行德阳市分行积极指导辖内银行机构落实涉诈涉赌“资金链”治理要求,强化账户管理,阻断涉诈涉赌“资金链”,保护百姓“钱袋子”。截至5月末,全市银行机构累计劝阻、拦截相关涉诈资金89.87万元。

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

“一年前谁会想到受限二类账户也会涉诈。”小沐无奈地感叹道。小沐还透露,这个案例不止他被罚,其所在的网点累计被罚1.4万元。“听说还有相关部门被罚,累计罚了2万多元。”可见,即使银行员工在业务过程中做了大量涉案核查工作,但仍然不可能完全封堵风控漏洞,涉赌涉诈的“漏网之鱼”防不胜防。银行对尽职免责...

...打造账户风险管理系统、巩牢反赌防诈防线,厦门国际银行金融...

2023年厦门国际银行涉赌涉诈在全国银行机构涉赌涉诈账户数排名同比下降13名(名次靠后为优),相关涉案账户数低于万分之0.3,控制在同业银行机构的优秀水平,有效防控账户风险,保护客户资金财产安全。行业专家表示,厦门国际银行账户风险管理系统功能设计比较完整,覆盖全账户全生命周期,系统上线后效果明显,是金融科技发展提升社...

排查电信涉诈风险 农商行密集清理“沉睡账户”

某北方地区农商行在11月8日发布的“个人账户清理/管控工作的公告”中清理范围显示,“末笔动账日期早于2019年12月31日,且账户余额在10元以下的I类账户”以及“无本行理财、代发、基金代销、三方、大额存单等账户签约业务”的个人账户将被清理。贵州湄潭农商银行11月15日发布“关于长期不动账户清理的通告”,清理对...