708名!2023年“浙江金蓝领”名单出炉,有你认识的吗?
国家税务总局永嘉县税务局非居民税收管理岗翁金孟国家税务总局乐清市税务局王菲国家税务总局缙云县税务局徐琳吉国家税务总局诸暨市税务局反避税岗沈婷婷国家税务总局杭州市滨江区税务局王芳国家税务总局绍兴市柯桥区税务局陈锦洒国家税务总局杭州市上城区税务局外语人才岗吕宙国家税务总局东阳市税务...
CRS申报,一篇就够了( 附《非居民金融账户涉税信息报送工作报告...
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第三十七条规定,金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估本办法执行情况,及时发现问题、进行整改,并于次年6月30日前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。零申报还是非零申报如果当年没有应申报信息,应当零申报。关键在于做好尽职调查,从而判断账户持有人或者有...
...需完成CRS申报( 附《非居民金融账户涉税信息报送工作报告模板》)
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第三十七条规定,金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估本办法执行情况,及时发现问题、进行整改,并于次年6月30日前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。零申报还是非零申报如果当年没有应申报信息,应当零申报。关键在于做好尽职调查,从而判断账户持有人或者有...
【允良整理】财税动态——(469)2023.4.12
据介绍,“非居民跨境办税”场景是税务总局今年在全国范围内推广上线的首个创新场景。该场景上线后,全球非居民企业可以通过“邮箱注册+证件上传+人工核对”方式,远程完成中国办税“实名认证”,并被赋予全国唯一的身份码和“一户式”身份档案,畅行无阻登录全国各省区市的电子税务局,办理申报缴税等涉税事项,实现“一地注...
保险金信托研究(五)
保险金信托的尽职调查还应当做好委托人的身份识别,包括根据公司相关制度要求,有效识别委托人洗钱及恐怖融资风险等级,并对委托人进行非居民金融账户涉税尽职调查。此外,受托人经办部门在尽职调查过程中应根据所获取的各项信息资料对业务的合法合规性、风险的可控性等方面进行充分分析,形成完善的尽职调查报告和项目方案后再...
“非接触式”办税缴费事项清单
为贯彻中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》精神,结合开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”,税务部门积极拓展“非接触式”办税缴费事项,持续改进办税缴费方式,切实减轻办税缴费负担,为纳税人、缴费人提供安全、高效、便利的服务,更好服务市场主体发展,现将233个可在网上办理的“非接触式...
海尔智家: 兴证资管鑫众海尔智家9号员工持股单一资产管理计划资产...
投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息的尽职调查、反洗钱等监管规定的工作;????(8)在向管理人、托管人提供的各种资料、信息发生变更时,投资者应于相关变更发生后??5??个工作日内书面通知管理人、托管人;????(9)及时、全面、准确地向管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力...
(试行)律师代理家族信托法律业务操作指引(2021)
(二)税收居民身份信息委托人为中国税收居民以外的个人的,对于其提交的相应声明及证明材料,律师应当提示信托公司根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等规定判断委托人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。(三)婚姻状况
新规丨15项税收政策7月1日开始实施,你准备好了吗?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号)规定,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法,自2017年7月1日起施行。13、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》国家税务总局等六部委联名发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,从今年7月1日起实施,要求:金融机构必须...
早啊!新闻来了〔2017.05.20〕
国家税务总局、财政部、保监会等六部门制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。从7月1日起,个人和机构在金融机构新开立账户,包括在商业银行开立存款账户、在保险公司购买商业保险,需按照金融机构要求在开户申请书或额外的声明文件里声明其税收居民身份。