桑兰西说,柬埔寨故意隐瞒涉嫌洗钱的外国人入籍!这是否属实?

据柬埔寨媒体报道，2024年10月7日的时候，桑兰西在他的官方脸书账号上发了个帖子。他说，有个叫有组织犯罪和腐败问题报告项目（OCCRP）的发布了一份报告，报告指出柬埔寨故意把那些涉嫌洗钱的外国人加入柬埔寨国籍的信息给隐瞒起来了。有个项目叫有组织犯罪和腐败问题报告项目，这是个全球性的网络，成员都是调查记者呢。

...报告:云南盐津一煤矿事故存在迟报谎报伪造现场行为,多人涉嫌犯罪

其中白某阳、李某辉违法违规布置隐蔽工作面组织生产、决策实施谎报事故、指使他人伪造事故现场、在事故调查期间作伪证,依据相关法律法规,建议撤职;涉嫌犯罪,建议移送司法机关调查处理,由证照颁发管理部门吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证,自刑罚执行完毕之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。白某阳...

沈良西:外国人涉洗钱入柬埔寨籍,柬埔寨故意隐瞒

据柬单网消息,10月7日,流亡海外的反对派领袖沈良西在官方脸书发帖表示,有组织犯罪和腐败问题报告项目(OCCRP)发布报告,柬埔寨故意隐瞒涉嫌洗钱的外国人加入柬埔寨籍的信息。他说,有组织犯罪和腐败问题报告项目是一个由调查记者组成的全球网络,工作人员遍布六大洲,专门报告每个地区的犯罪和腐败行为。此前,沈良西曾通过...

上海警方打掉首个外国人在华开办的非法调查公司

日前,上海市公安机关根据群众报案依法立案侦查,打掉一个外国人在华开办的非法调查公司——摄连咨询有限公司。犯罪嫌疑人Peter(英国籍)、虞英曾(美国籍,Peter之妻)因涉嫌非法获取公民个人信息被依法批准逮捕。这是近年来我国警方破获的首起外国人在华注册公司开展非法调查案件。犯罪嫌疑人Peter(全名PeterWilliamHumphr...

云南盐津一煤矿发生顶板事故致1人死亡,调查报告认定多人涉嫌谎报...

调查组认为，云丰联营煤矿负责人白某阳及矿长李某辉、安全副矿长刘某等三人对事故发生负有主要责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关调查处理；对事故当班班长及矿区负责人等17人给予行政处罚。同时，针对对涉事煤矿负有监管职责的盐津县能源局和庙坝镇9名工作人员，建议给予党纪政务处分或其他处理。调查报告已经公布。图片...

云南一煤矿发生顶板事故,调查报告认定多人涉嫌谎报、伪造事故现场

2023年云峰联营煤矿涉嫌一起瞒报事故(www.e993.com)2024年11月4日。图片来源/国家矿山安全监察局云南局官网截图2023年8月9日,事故调查组作出调查报告,建议对童某全所在的施工二队朱某银队长以及班长、跟队副班长等三人涉嫌犯罪的行为,移交司法机关调查处理。据悉,此次“5·28”事故中的掘进二队队长朱某银与去年”3·16”事故中施工二队队...

云南弥勒电梯坠落致4死调查报告:编造维保记录,8人涉嫌犯罪

《调查报告》认为，对上海爱登堡电梯安装工程有限公司营销工程三中心维保部维保经理赵永青、上海爱登堡电梯安装工程有限公司23维保队队长王前军、事故电梯的使用单位弥勒吉盛商业管理有限公司法定代表人张艳梅等8人，涉嫌犯罪，建议移送司法机关。《调查报告》还建议，红河州和弥勒市两级人民政府，以及两级市场监督管理局应...

他把“调查资料”卖给外国人,还辩称是尽职调查

名为尽职调查实则涉嫌刑事犯罪“叶某和他的辩护人提出,其没有捏造、散布关于柒月公司的虚假信息,提供给丹尼的资料都是其真实所见,并不构成损害商业信誉罪。但我们审查后发现,事实并非如此。”检察官告诉记者。据了解,叶某和丹尼早在2009年就相识。近几年,丹尼多次找到叶某,让其到境内多家公司进行调查。每一次...

他把“调查资料”卖给外国人,检察官提起公诉!

名为尽职调查,实则涉嫌刑事犯罪“叶某和他的辩护人提出,其没有捏造、散布关于柒月公司的虚假信息,提供给丹尼的资料都是其真实所见,并不构成损害商业信誉罪。但我们审查后发现,事实并非如此。”检察官告诉记者。据了解,叶某和丹尼早在2009年就相识。近几年,丹尼多次找到叶某,让其到境内多家公司进行调查。每一次...