四部门出手!非法买卖电话卡、银行卡三张以上即达电诈惩戒标准

1.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；2.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱...

...支行开展“联合惩戒出租、出借、买卖银行账户行为”主题宣传活动

为了进一步加强银行账户管理,防范和打击各种形式的出租、出借、买卖银行账户行为,维护金融秩序,保护广大客户的合法权益,农发行顺德支行于2024年10月积极开展主题为“联合惩戒出租、出借、买卖银行账户行为”的支付结算宣传活动。顺德支行采用“线下+线上”双线联动的宣传方式,通过线下网点和线上微信朋友圈等平台进行多形式...

银行卡非法买卖隐患多 废卡须销毁莫贪小便宜

中行贵州省分行银行卡部相关人士介绍,买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡、买卖居民身份证等违法行为,涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪,会被依法追究刑事责任。一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作,有效打击犯罪分子,自觉维护良好的...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

5月9日,澎湃新闻(thepaper)从湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会获悉,近日,长沙公安在打击治理电诈犯罪中,排查出近百个用于电诈及洗钱的银行对公账户。这些账户由多家银行客户经理,在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯...

中信银行成都分行积极开展打击非法使用人民币图样和非法买卖流通...

为规范人民币图样使用行为,维护人民币信誉和流通秩序,近日,中信银行成都分行辖属武阳大道支行开展打击非法使用人民币图样和非法买卖流通人民币宣传工作,通过多形式、多渠道向公众积极宣传人民币图样及文明使用相关知识,呼吁公众爱护人民币、保护好“国家名片”良好形象。

70.7%受访者期待严惩非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户等行为

近日,中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan),对1500名受访者进行的一项调查显示,在各种电信网络诈骗手法中,刷单返利等兼职诈骗是受访者遇到最多的网络诈骗类型,70.7%的受访者期待严惩非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户等帮助信息网络犯罪行为(www.e993.com)2024年11月28日。

非法出租、出借、买卖银行账户被刑拘

大小新闻客户端5月22日讯芝罘公安依法从严打击非法出租、出借、买卖银行账户等违法犯罪行为，切实守护人民群众的财产安全。5月14日，立交桥派出所主动出击，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人周某。经查，5月7日，周某使用其名下银行卡接受被害人转账，后在手机上操作，将入账资金转账至二级卡账户。周某名下银行...

中行重庆市分行提醒:银行账户合规开立和使用,惠及你我他!

中国银行重庆市分行提示消费者:一、远离涉及银行账户的非法金融活动出租、出借、出售和购买个人银行卡或企业对公账户,会被记入个人征信报告,5年内暂停所有非柜面业务和支付业务、不得开立新账户。更严重的还有可能涉嫌我国《刑法》规定的妨碍信用卡管理罪和帮助信息网络犯罪活动罪,将承担刑事法律责任。按照现在的规定...

“闪转腾挪”的虚拟货币,如何成为非法买卖外汇作案工具?

山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿:我们判定,金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时还存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。“只进不出”的银行账户与金某相关的资金究竟去了哪儿?国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录两千多万条,发现其资金...

工行瓮安支行积极开展反洗钱知识宣传活动

反洗钱宣传工作一直是金融机构长期以来需持续开展的一项工作。为有效提高工人社会群体对反洗钱的认识,进一步防范洗钱风险,2024年8月26日,工行瓮安支行走进瓮安县珠藏镇瓮马九标项目部,为该公司职工上门开立银行账户的同时,积极开展以“打击非法买卖账户,防范洗钱风险”为主题的反洗钱金融知识宣传活动。