某知名公司自评:内控无效!4方面重大缺陷(附审计报告)
1、财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额<利润总额的5%的20%或对应整体重要性水平的20%的。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:2、非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价...
深圳市全新好股份有限公司 2023年年度报告摘要
五、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。董事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况,公司内部控制的总体...
巨力索具股份有限公司2024年第一季度报告
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》;公司监事会就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见,内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网httpcninfo上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。4、审议通过了《巨力索具...
九芝堂股份有限公司关于2022年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告
6、关于《2023年度内部控制自我评价报告》书面意见:监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了认真审核,我们认为,公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题,公司需完善内部控制制度并加强内部审计,加强对内部控制的执行监督,使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。
北京首都在线科技股份有限公司 2023年度报告披露的提示性公告
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。非标准审计意见提示□适用R不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用R不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用R不适用...
四川金时科技股份有限公司 2023年年度报告摘要
在报告期内,公司完成了超级电容器的圆柱3000F电芯中试线的建设及相关配套工作,尚未实现量产(www.e993.com)2024年10月28日。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是R否单位:元(2)分季度主要会计数据单位:元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、...
江苏华阳智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要
公司审计委员会已审议通过公司2023年度财务报告及2023年年度报告中涉及的财务信息,并同意提交董事会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。5、审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(httpcninfo)披...
瑞康医药集团股份有限公司2023年度报告摘要
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。六、审议通过《2023年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见《2023年度内部控制规则落实自查表》。本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
深圳中电港技术股份有限公司2023年年度报告摘要
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否...
中原内配集团股份有限公司2023年年度报告摘要
截至报告期末,公司拥有30条气缸套铸造生产线,147条高精度气缸套流水生产线,年产能7,000万只;5条活塞生产线,年产能150万只;12条活塞环铸造线,8条活塞环电镀线,活塞环年产能1.6亿片;4条电控执行器生产线,年产能450万只;7条双金属制动鼓旋压线,3条双金属制动鼓铸造线、5条双金属制动鼓机加工线,年产能120万只...