多家公司非吸被立案,警方敦促退缴佣金、提成、绩效等非法所得

2024年10月9日,沂水县公安局发布《“掌种宝”非法吸收公众存款案》通告“掌种宝”非法吸收公众存款案已由沂水县公安局立案侦查。为确保案件顺利侦办、及时获取相关证据、最大限度追赃挽损,切实保障群众合法权益,现通告如下:一、凡通过“掌种宝”、“优债多”等相关平台、渠道进行投资的群众,请携带本人身份证复印...

知名房企非吸超40亿?被立案后换壳疑重操旧业

其后,山东省济宁市、泰安市、聊城市、菏泽郓城县,以及河南省濮阳市台前县、江西省樟树市等多地公安机关密集发布通报,对乔氏控股及旗下山东齐融、厚木财富等“涉嫌非法吸收公众存款案”进行立案侦查。乔氏控股到底是如何进行吸储的?济南市官方发布的《关于山东齐融财务咨询有限公司涉嫌非法集资风险的提示》进行了一定的披...

两家公司非吸被立案:业务员需全额退缴工资、提成等非法所得

2024年9月11日,西安碑林警方发布《关于2家公司涉嫌非法吸收公众存款案的公告》,公告特别指出,该案非法集资行为涉及的业务人员,自本公告发布之日起三十日内,应将本人在上述公司任职期间收取的工资、提成等非法所得全额退缴,并主动到公安机关确认。资管黑板报总结此前的报道,警方在对非吸平台立案后,通告一般都会要求相...

“锦融卓越”涉嫌非吸被立案侦查!崂山公安对六家公司立案侦查,5月...

“锦融卓越”涉嫌非吸被立案侦查！崂山公安对六家公司立案侦查，5月31日前可到公安机关报案半岛全媒体记者王天书3月15日,半岛全媒体刊发了《291万元买理财,有去无回?市民投资“锦融卓越”理财产品无法兑付》的报道。近日,该事件迎来新进展。3月21日,青岛市公安局崂山分局发布通告,对锦融卓越(北京)信息服务有限...

底层资产不翼而飞、合作方涉非吸被立案 信托不良业务风险几何?

2024年3月,青岛市公安局崂山分局发布一则通告,对“锦融卓越”及相关公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。“锦融卓越”的相关公司即包括青岛锦善瑞投资有限公司等,也即为该投资人所投资的多个信托公司、多款产品的合作方之一。上述公司被立案后,该投资人曾多次联系几家信托公司咨询产品情况。产品已到期的山西信托表示...

泰安华通非吸案“流言”误伤泰安银行

“山东泰通金服公司涉嫌非吸被立案，导致储户到泰安银行集中办理业务(www.e993.com)2024年11月23日。泰安市政府通告称，泰安银行与山东华通集团、泰通金服有限公司及其所属公司无任何关联关系。”3月13日，泰安银行微信公众号转发了一则泰安市人民政府发布的公告。公告称，2024年3月12日以来，泰安银行部分营业网点储户集中办理业务，由于人员较多、业务...

涉嫌非吸,立案侦查,相关人员速登记!

7月25日,济南市公安局章丘区分局发布关于国邦盛世(深圳)控股集团有限公司章丘分公司涉嫌非法吸收公众存款案有关事项的通告。通告全文国邦盛世(深圳)控股集团有限公司章丘分公司涉嫌非法吸收公众存款,已被济南市公安局章丘区分局立案侦查。该公司涉案主要犯罪嫌疑人李某某、李某、王某某等人已被依法采取刑事强制措施,为...

警方通报:涉嫌非法集资!快报案登记

据悉，2022年6月20日，海南海口市公安局对全享通（海南）能源科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。发现公司资金无法进行良性退出后，2022年12月21日，海口市公安局在杭州、长沙、海口三地同时收网，抓获20多名主要犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1.4亿元，查扣黄金13.3千克（价值约520万元）、汽车6台（价值300...

...被立案,23万股东忧心!广州警方通告,"雪松系"出事!涉嫌非吸案…

另外一则消息也引发关注。5月7日下午,据广州黄埔公安消息,广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。根据通告,公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。4家A股公司被证监会立案5月7日晚间,特发信息公告称,公司于近日收到证监会下发的《立案告...

秦皇岛警方通告:立案调查达飞云贷 涉嫌非吸案实锤

早在2020年3月,就曾有北京朝阳警方对达飞云贷以涉嫌非法吸收公众存款罪进行刑事立案的消息传出,但由于未见朝阳警方的正式通报,于是关于达飞云贷被立案的传闻一直未能得到证实。秦皇岛警方的公开表态,使一度被传得沸沸扬扬的达飞云贷科技有限公司(下称达飞云贷)涉嫌非吸案落到了实处。