入库参考案例选介:陈某荣合同诈骗案

法院生效判决认为:根据刑法第二百二十四条的规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,构成合同诈骗罪。据此,合同诈骗罪的关键特征是利用签订、履行合同的手段骗取他人财物。合同诈骗行为不仅侵犯他人财产权利,而且破坏市场交易秩序。本案中,被告人陈某荣以非法占有为目的,虚构需要采购...

2020年信用卡逾期坐牢新规已定,你可要小心了!,警惕!2020年信用卡...

根据刑法中关于信用卡逾期的规定,信用卡逾期未还属于合同诈骗罪,如果数额较大或情节严重,可能会判处有期刑。在这起案件中,被告人的信用卡逾期金额较大,且他多次逾期未还,对信用卡公司造成了一定的经济损失。法院在审理过程中,考虑到被告人是首次犯罪且态度较为悔罪,同时主动与信用卡公司进行协商并愿意还清欠款,故...

特稿|基金子公司第一案 诈骗10亿被判无期

据法院判决,此案两名被告——深圳吾思基金负责人李志刚,云南楚雄地产开发商李锐锋——因合同诈骗罪,分别被判处无期徒刑和十年有期徒刑;二人还分别被判处500万元和300万元罚金。根据刑法第二百二十四条,合同诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的...

新规速递丨最高检、公安部通知:职务侵占罪立案标准由6万元下调为3...

第四十五条〔贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)〕以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。第四十六条〔票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)〕进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。第四十七条〔金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)〕使...

特发信息并购之殇6年会计差错调整被警示 标的原实控人涉合同诈骗...

深圳国资委实际控制的特发信息(5.600,0.00,0.00%)(000070.SZ)饱尝并购之苦。7月19日晚间,特发信息发布两份公告。一份是公司收到一份《立案告知书》,陈传荣涉嫌合同诈骗一案,深圳市公安局已经立案调查,公司称配合调查工作。另一份是公司收到证监会深圳证监局的警示函。今年4月30日,特发信息披露《关于前期会计差...

突发新规!最高法院:“高利转贷”“职业放贷”是违法借贷行为,合同...

严格落实罪刑法定、疑罪从无等法律原则，严格区分中小微企业正当融资与非法集资、合同纠纷与合同诈骗、参与兼并重组与恶意侵占国有资产等的界限，坚决防止把经济纠纷认定为刑事犯罪、把民事责任认定为刑事责任(www.e993.com)2024年11月27日。落实刑法及有关司法解释的规定，对于中小微企业非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够...

经济犯罪新规发布:改善营商环境,保护企业家合法权利

要严格非法经营罪、合同诈骗罪的构成要件,防止随意扩大适用。对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议,如无确实充分的证据证明符合犯罪构成的,不得作为刑事案件处理。通知提出,要严格区分企业家违法所得和合法财产,没有充分证据证明为违法所得的,不得判决追缴或者责令退赔。要严格区分企业家个人财产和企业法人财产,在...

“电商代运营”诈骗案件的地方新规 | 法纳刑辩

对于其中涉案金额不足20万元,且主动认罪认罚的,可以不起诉或者免予刑事处罚。(三)对于从事会计、客服、美工、技术等只领取固定工资的行政服务人员,可以认定为情节显著轻微,不认为是犯罪。四、证据收集问题办理“电商代运营”电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合...

逐条解析公安机关办理经济犯罪案件新规 |经侦办案必备

(3)“查证犯罪与挽回损失并重”:这是新提法,以前公安办案尽管也“追赃”,但没有提高到与查证犯罪并重的高度,笔者认为这是因为近年来非法集资、传销、证券、网络电信诈骗等涉众型犯罪以及大标的额合同诈骗罪的频频发生,如果仅把犯罪分子抓了、判了,但没追回损失,这仍然会严重影响社会的稳定。可以预见,今后公安机关...

因为对赌,巨额虚开,其中财务经理获刑8年

信控股集团股份有限公司分红7,476,373.41元和67,967,031股股份(每股15.67元),数额特别巨大,构成合同诈骗罪。其中,7,476,373.41元属犯罪既遂,67,967,031股股份(每股15.67元)属犯罪未遂;作为智慧海派科技有限公司直接负责的主管人员,以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑共计人民币325,622,880元,给银行造成特别重大...