广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

集资诈骗罪作为金融诈骗犯罪的一个种类,属于洗钱罪的上游犯罪。依据《刑法》第191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪(包含集资诈骗罪)的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金...

「学术|动态」2024年5~8月法学核心论文概览·金融法领域

据此,集资诈骗罪的规制逻辑与普通诈骗罪存在根本差异,本罪的行为构造不宜照搬或套用普通诈骗罪的模式,而是应当从诈骗模式向背信模式转型。在本罪成立上,应以“不正当性说”认定违背信义义务,分别从形式上集资活动是否违反前置法、实质上集资活动是否会对公众投资人的财产造成不利影响、是否具有非法占有目的等客观和主观方...

打击非法集资 铜梁法院在行动

大部分集资参与人所投入的集资款已通过返利方式返还,量刑时予以考虑。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律规定,判决被告人赵某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金六万元;被告人吴某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金三万元;被告人赵某的违法所得十...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子在桂林被判12年

9月29日,广西桂林象山区法院公开宣判一起集资诈骗案,被告人苏某某犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十五万元。庭审现场被告人法院经审理查明2020年11月份开始,被告人苏某某在未取得银行业金融机构资质的情况下,以投资“天天返利”项目的名义,并以承诺高息返利为诱饵,通过口口相传等方式向社...

【以案释法】警惕!澧县多人被骗,“品牌代理”实为集资诈骗!

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《...

上市公司刑事合规监管政策新动向-风险现状及其合规应对(上)

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,广西桂林一女子获刑12年

2023年1月17日,被告人苏某某在桂林市象山区某饭店停车场被公安机关抓获。法院经审理认为被告人苏某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资人民币2348万余元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款之规定,构成集资诈骗罪。结合被告人苏某某能如实供述自己的犯罪事实的情节,遂依法作出上...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院审理镇宁自治县人民检察院起诉指控被告人伍某集资诈骗罪一案,于2024年7月22日作出(2024)黔0423刑初77号刑事判决书,宣判后,被告人未提出上诉,检察院未抗诉,判决已发生效力。裁判理由法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第九条犯非法吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上罚金。犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

一位律师告诉记者:“针对这类案件,我个人倾向涉嫌集资诈骗罪。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的,压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话,那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”...